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Abogado acusado de desfalco a PDVSA se declara culpable en Miami

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Carmelo Urdaneta se declaró culpable - noticiacn
Carmelo Urdaneta.
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El abogado venezolano Carmelo Urdaneta se declaró culpable de un cargo en Miami. Quien fuera asesor del Ministerio de Petróleo y Minas y procesado en la justicia federal de Miami, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe.

Urdaneta es uno de los acusados en un caso abierto en los tribunales federales de Miami por una supuesta conspiración que comenzó en diciembre de 2014 y supuso para la empresa PDVSA un desfalco de unos 1.200 millones de dólares, obtenidos mediante sobornos y fraude.

La intención de los involucrados era «lavar» parte de esa cantidad mediante adquisiciones de bienes raíces y falsas inversiones en Miami; de acuerdo con la acusación, que data de 2018.

En la trama están presuntamente implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en EE.UU.; y otras partes.

Carmelo Urdaneta se declaró culpable…

Urdaneta es el cuarto acusado que se declara culpable. En virtud del acuerdo de colaboración con la Fiscalía, Urdaneta, de 47 años, deberá responder solo de conspiración para lavado de dinero; mientras que los otros dos cargos le fueron retirados.

En el último documento que consta en el registro electrónico judicial, fechado el 14 de julio; Urdaneta se declara conocedor de que puede ser condenado a una pena de hasta diez años de cárcel más tres años de libertad vigilada.

También de que el tribunal puede imponerle una multa de 500.000 dólares o el doble de la cantidad derivada de las transacciones en caso de que sea mayor; además de obligarle a restituir bienes.

Urdaneta se entregó a las autoridades de EE.UU. hace un año; está en libertad con una fianza de 1,5 millones de dólares.

Otros que están en el expediente

En la misma acusación fueron nombrados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez; según el documento judicial.

Se trata del ex abogado principal del Ministerio de Petróleo de Venezuela, Carmelo Urdaneta. Además de aceptar su culpabilidad, el acusado colabora la investigación que lleva adelante EEUU en un caso de lavado de $1.200 millones vinculado  al Gobierno de Nicolás Maduro.

Este es el cuarto acusado en declararse culpable en el caso. Otros cinco imputados ​​siguen prófugos. Como parte de la misma trama de sobornos y lavado de dinero, también se declararon culpables Abraham Edgardo Ortega y Gustavo Hernández Frieri.

El diario Miami Herald afirma que muchos de los «cleptócratas venezolanos acusados ​​en la acusación contra Ortega y Hernández tienen conexiones» con Nicolás Maduro.

Otros implicados

Maduro también es sospechoso en la investigación en curso, apunta el medio citando fuentes policiales federales familiarizadas con el caso.

Los tres hijastros de Maduro también están bajo investigación, al igual que Raúl Gorrín, quien fue acusado en otro caso de lavado de dinero en Miami y permanece en Venezuela.

Aparte de EE.UU., en las pesquisas de este caso han intervenido varios países como el Reino Unido, Italia y España.

ACN/MAS/Agencias

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Maduro anunció captura de “nuevo grupo de terroristas” procedente de Trinidad y Tobago

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Maduro anunció captura -Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Nacionales
Foto: Cortesía
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El presidente Nicolás Maduro informó este martes que fue capturado un «grupo de terroristas» que intentó ingresar al país caribeño, desde Trinidad y Tobago, con un «lote de armas de guerra».

«El día de ayer (lunes) capturamos a un grupo de terroristas, por acá por el oriente del país, con un lote de armas de guerra, ingresando desde Trinidad y Tobago. Entre los cuales la mitad son colombianos, sicarios colombianos, traídos por el mar Caribe para entrar (a Venezuela)», señaló en un acto televisado.

Maduro no precisó la cantidad de personas detenidas, pero pidió a la población tener «mil ojos, mil oídos, porque no han podido ni podrán los terroristas».

Asimismo, señaló que el «fascismo de los apellidos» –en referencia a la oposición– ha preparado «ataques terroristas» en el primer cuatrimestre del año que, sostuvo, su Gobierno ha «logrado neutralizar con la captura de los más importantes capos de los grupos terroristas».

«Boicotear» los comicios del pasado 25 de mayo

El pasado 23 de mayo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció la detención del exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa. Esto luego de un operativo de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo «boicotear» los comicios del pasado 25 de mayo y llevar a cabo «actos terroristas», por el que también han sido detenidas más de 70 personas, entre ellas varios extranjeros.

Guanipa, exprimer vicepresidente del Parlamento, uno de los principales defensores del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se encontraba en la clandestinidad debido, según ha denunciado, a la persecución contra él y «todos los dirigentes políticos».

Pruebas recabadas en uno de los tres teléfonos

Cabello aseguró el pasado miércoles que este «grupo terrorista» buscaba «atacar» las residencias y las embajadas de Colombia, España, Francia y oficinas de la ONU.

En este presunto plan, el número dos del chavismo también vinculó a las ONG venezolanas Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible, según -afirmó- pruebas recabadas en uno de los tres teléfonos incautados a Guanipa, a quien acusó de ser el «jefe de esta red».

La organización Amnistía Internacional (AI) alertó el viernes sobre un «incremento alarmante» de detenciones de activistas en Venezuela y exigió a las autoridades liberar a estas personas «detenidas arbitrariamente».

Con información de: Alberto News

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