La expresidenta argentina Cristina Fernández irá a juicio y sufrió un nuevo revés en la justicia con la decisión de la Corte Suprema de que enfrente...
El Fiscal general de la República, Tarek William Saab, señaló que el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, acusado por corrupción; estaría también vinculado a una...
Un juez prohíbe salir de España a venezolanos detenidos por lavado de activos. El magistrado de la Audiencia Nacional dio a la orden para que al...
La Fiscalía pide extraditar a cuatro personas por lavado de dinero en Pdvsa, iinformó este viernes 5 de abril por estar presuntamente vinculadas con el desvío...
Un Exmayor de la GNB se declara culpable por lavado y soborno este lunes 4 de marzo en un tribunal de Florida, en una trama que...
Detienen en Singapur a 10 personas y decomisan $737 millones por blanqueo. La policía de ese país arrestó a los extranjeros por presunto lavado de dinero...
Este domingo será la audiencia de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro y congresista en el departamento de Atlántico, y su exesposa...
El juicio contra «El Pollo» Carvajal fue puesto por el juez Alvin Hallerstein, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado que dio...
El ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios y condenado a 10 años y...
La «enfermera de Chávez» dice no tener información para «colaborar» con EEUU- La extesorera nacional de Venezuela Claudia Díaz Guillén pidió «compasión» al juez que le impondrá...
La «Enfermera» de Chávez y su esposo son hallados culpables de lavado de dinero. La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo,...
El caso por lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, se retrasa ante la demora de documentos oficiales de varias agencias federales de...
Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano Antonio Ledezma, fue detenido en Suiza por presunto lavado de dinero y enfrenta una solicitud de extradición a Estados...
El exalcalde de Guanta se declara culpable de aceptar sobornos. Considerado exaliado del difunto presidente venezolano Hugo Chávez; se declaró culpable en Miami este jueves 23...
Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia aprehendieron a un hombre y un adolescente por hurto en una institución educativa,...
Durante un enfrentamiento con organismos policiales, resultaron abatidos tres miembros de la banda delictiva Los Pampers, este sábado, 18 de...
Por: Cora Paez de Topel El mes de enero es significativo por cuanto representa el principio del año en curso,...
Por Cora Paez de Topel La Navidad es la conmemoración emblemática de la Iglesia cristiana, celebrada en los templos con...
