Nueva investigación contra Maduro. Fiscales federales de Miami abrieron una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro por presuntos delitos financieros y lavado de dinero, según reveló CBS...
La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez, de 33 años y originaria de Armenia (Quindío), se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero proveniente del...
Ismael “El Mayo” Zambada se declarará culpable. El presunto fundador del Cártel de Sinaloa, detenido en Estados Unidos, se presentará en una audiencia que se llevará...
Ovidio Guzmán se declara culpable. Un hijo del notorio capo mexicano de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró culpable este viernes 11 de julio...
La Unión Europea, UE incluye a Venezuela en lista de alto riesgo por lavado de dinero. La Comisión Europea actualizó este martes 10 de junio su lista...
La expresidenta argentina Cristina Fernández irá a juicio y sufrió un nuevo revés en la justicia con la decisión de la Corte Suprema de que enfrente...
El Fiscal general de la República, Tarek William Saab, señaló que el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, acusado por corrupción; estaría también vinculado a una...
Un juez prohíbe salir de España a venezolanos detenidos por lavado de activos. El magistrado de la Audiencia Nacional dio a la orden para que al...
La Fiscalía pide extraditar a cuatro personas por lavado de dinero en Pdvsa, iinformó este viernes 5 de abril por estar presuntamente vinculadas con el desvío...
Un Exmayor de la GNB se declara culpable por lavado y soborno este lunes 4 de marzo en un tribunal de Florida, en una trama que...
Detienen en Singapur a 10 personas y decomisan $737 millones por blanqueo. La policía de ese país arrestó a los extranjeros por presunto lavado de dinero...
Este domingo será la audiencia de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro y congresista en el departamento de Atlántico, y su exesposa...
El juicio contra «El Pollo» Carvajal fue puesto por el juez Alvin Hallerstein, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado que dio...
El ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios y condenado a 10 años y...
Capturado asesino del concejal Anyel Castillo, informó el gobernador del estado Zulia Luis Caldera por lo que el caso se...
Feminicidio de venezolana en Colombia. Una joven de nacionalidad venezolana la asesinaron en horas de la madrugada dentro de una...
En el marco de una intensa gira nacional, el Ingeniero Orlando Moreno, Coordinador Nacional de Derechos Humanos del partido Vente...
VALENCIA.– Durante décadas, la política tradicional ha repetido de forma casi mecánica un cliché: «la juventud es el futuro del...
