Internacional
Un exmilitar venezolano se declara culpable en EE.UU. de lavado de dinero y soborno
Un Exmayor de la GNB se declara culpable por lavado y soborno este lunes 4 de marzo en un tribunal de Florida, en una trama que involucraba a funcionarios extranjeros, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, residente en Fort Lauderdale (Florida), al norte de Miami, reconoció haber participado en un “plan ilegal” con sobornos que “implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela”, conocido como Cadivi, acrónimo de la Comisión Nacional de Administración de Divisas.
La operación fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
Escalona se declaró culpable de un cargo de “conspiración para lavar dinero” y enfrenta una condena máxima en un tribunal del sur de Florida de hasta 20 años de cárcel.
Exmayor de la GNB se declara culpable por lavado y soborno
El objetivo de la trama delictiva era también “engañar” a Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que “entregaran dólares a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela”, señaló el comunicado.
Las “solicitudes fraudulentas” sirvieron para “supuestamente financiar las importaciones de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron un artificio para enriquecer a los conspiradores”, destacó el Departamento de Justicia estadounidense.
Admitió otros casos
Escalona admitió además que los conspiradores “acordaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento”.
Admitió también que, en otro caso, había ordenado a uno de los compinches que “transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos”.
Las cinco transferencias electrónicas ilícitas realizadas sumaron unos 420.000 dólares.
ACN/MAS/EFE
No deje de leer: Fiscalía chilena vincula al Tren de Aragua con el homicidio del exmilitar venezolano
Internacional
Diez muertos y 21 desaparecidos han dejado lluvias en el sur de Brasil (+Videos)
Al menos diez muertos y otros 21 desaparecidos en el sur de Brasil han dejado las intensas lluvias; que afectan desde el lunes pasado el estado de Río Grande do Sul, informaron este miércoles fuentes oficiales.
Los organismos de rescate confirmaron este miércoles cinco nuevas muertes y sumaron tres personas a la lista de desaparecidos que había en la víspera.
Hasta el momento, 4.465 personas han tenido que abandonar sus hogares en 107 municipios de Río Grande do Sul; estado fronterizo con Argentina y Uruguay. Esto por las subidas del nivel de los ríos y las inundaciones, según el último boletín de Defensa Civil.
Las autoridades regionales están concentradas en el rescate de familias que se han quedado aisladas en especial en la región del municipio de Candelária; ubicado a 200 kilómetros al oeste de Porto Alegre, y que se encuentra en estado crítico.
Diez muertos y 21 desaparecidos han dejado lluvias en el sur de Brasil
Candelária, con 8 desaparecidos, y el municipio vecino de Encantado, con 1 fallecido y 6 desaparecidos; son de momento las localidades más golpeadas por las inundaciones. Al menos 69 carreteras de la región tienen bloqueos totales o parciales por las inundaciones. Además, caídas de árboles o deslizamientos de tierras o por el hundimiento de puentes.
El gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, anunció la suspensión de las aulas en la red de educación pública; durante el jueves y el viernes. Hizo un llamado para que las Fuerzas Armadas se sumen a las labores de rescate de forma “efectiva e integral”.
Te puede interesar: Gustavo Petro anunció que romperá relaciones con Israel (+video)
Leite también instó a la población a buscar “lugares seguros” para refugiarse; pues las autoridades están enfrentando “grandes dificultades” para realizar rescates porque “la lluvia no cesa” e “impide las operaciones aéreas”.
https://twitter.com/26planetaOk/status/1785836478418813070
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habló por teléfono con Leite; y anunció que este jueves visitará la región junto a varios ministros de su gabinete. Río Grande do Sul ha sufrido tres episodios de inundaciones y lluvias torrenciales desde el pasado septiembre; causados por ciclones extratropicales.
Estos fenómenos meteorológicos, que son raros en la región y se han visto agravados por El Niño. Han causado más de 50 muertos y cuantiosos daños materiales en los últimos meses.
Con información de ACN/NT
No deje de leer: Policía Nueva York ingresaron a la Universidad de Columbia y arrestaron a manifestantes propalestinos
Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN
-
Internacional17 horas ago
EEUU y México acuerdan aumentar las deportaciones de migrantes
-
Internacional16 horas ago
Policía Nueva York ingresaron a la Universidad de Columbia y arrestaron a manifestantes propalestinos
-
Sucesos6 horas ago
Menor de edad falleció y dos personas resultaron heridas en accidente en la ARC
-
Tecnología17 horas ago
Venezuela ya cuenta con el primer laboratorio con Inteligencia Artificial