Internacional

Un exmilitar venezolano se declara culpable en EE.UU. de lavado de dinero y soborno

Publicado

Hace 9 meses

5 marzo, 2024

Por

Miguel Sanchez

Exmayor de la GNB se declara culpable por lavado y soborno - Agencia Carabobeña de Noticias

Un Exmayor de la GNB se declara culpable por lavado y soborno este lunes 4 de marzo en un tribunal de Florida, en una trama que involucraba a funcionarios extranjeros, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.

Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, residente en Fort Lauderdale (Florida), al norte de Miami, reconoció haber participado en un «plan ilegal» con sobornos que «implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela», conocido como Cadivi, acrónimo de la Comisión Nacional de Administración de Divisas.

La operación fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.

Escalona se declaró culpable de un cargo de «conspiración para lavar dinero» y enfrenta una condena máxima en un tribunal del sur de Florida de hasta 20 años de cárcel.

Exmayor de la GNB se declara culpable por lavado y soborno

El objetivo de la trama delictiva era también «engañar» a Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que «entregaran dólares a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela», señaló el comunicado.

Las «solicitudes fraudulentas» sirvieron para «supuestamente financiar las importaciones de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron un artificio para enriquecer a los conspiradores», destacó el Departamento de Justicia estadounidense.

Admitió otros casos

Escalona admitió además que los conspiradores «acordaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento».

Admitió también que, en otro caso, había ordenado a uno de los compinches que «transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos».

Las cinco transferencias electrónicas ilícitas realizadas sumaron unos 420.000 dólares.

ACN/MAS/EFE

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Internacional

Jinping: «No habrá ganadores en una guerra comercial entre EE.UU. y China»

Publicado

19 minutos ago

10 diciembre, 2024

Eduardo Calderón

«No habrá ganadores en una guerra comercial entre EE.UU. y China«, advirtió el presidente del país asiático, Xi Jinping. Así lo dijo en respuesta a las más recientes amenazas de presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Aseguró que China siempre velará por salvaguardar su soberanía y sus intereses de desarrollo. Sin embargo, dijo estar dispuesto a mantener el diálogo bilateral, informa la agencia de noticias Xinhua.

«Las guerras comerciales van en contra de la tendencia de la historia y las leyes de la economía (…) no habrá ganadores en una guerra comercial entre EE.UU. y China«. Esta afirmación de Xi se produjo en un encuentro con líderes de las principales organizaciones económicas internacionales. La reunión se llevó a cabo en Pekín.

Resaltó además, que está dispuesto a «mantener el diálogo, expandir la cooperación y gestionar las diferencias con el Gobierno estadounidense», y espera que Washington ayude a impulsar las relaciones con Pekín hacia una dirección estable, saludable y sostenible.

Declaraciones de Trump plantean una guerra comercial entre EE.UU. y China

Recientemente, Trump anunció que en su primer día de mandato introduciría aranceles a productos procedentes de México, Canadá y China. El mandatario electo del país norteamericano los que acusa de contrabando de drogas a territorio estadounidense.

La semana pasada Donald Trump aseguró que, después de resultar reelecto como presidente había estado en comunicación con el líder chino. Asimismo, afirmó en entrevista con la NBC, que ambos tenían una buena relación. Pero, estas declaraciones no fueron confirmadas o negadas por la administración del gigante asiático.

Como respuesta, el portavoz del Ministerio de Comercio China, He Yadong, dijo que «la posición de China sobre las medidas unilaterales de aumento de aranceles es consistente». A su vez instó a EE.UU. a adherirse a las normas de la Organización Mundial del Comercio.

Además alentó a trabajar con Pekín «para promover el desarrollo estable y sostenible de los lazos económicos y comerciales» entre ambas naciones.

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