La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez, de 33 años y originaria de Armenia (Quindío), se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La mujer fue capturada en noviembre de 2023 en Armenia y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2024.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, “Forero Álvarez lideró una sofisticada organización criminal transnacional responsable de blanquear más de 31 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través del sistema financiero estadounidense”.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg aseguró que la colombiana “dirigió una red internacional que explotó nuestro sistema financiero para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico».

«Los narcoterroristas y sus cómplices que creen poder ocultar sus delitos mediante complejas tramas de lavado de dinero o residiendo en el extranjero serán encontrados, llevados a Estados Unidos, procesados y obligados a rendir cuentas”.

Bienes incautados en Colombia

En enero de 2025, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes vinculados al patrimonio de Forero Álvarez, avaluados en cerca de 7.300 millones de pesos.

Según la entidad, se trataba de seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia (Quindío), Cali, Sevilla y Jamundí (Valle del Cauca). La Fiscalía explicó que las propiedades estaban registradas a nombre de empresas de fachada, familiares y allegados sin capacidad económica para justificar su adquisición, lo que evidenciaría una maniobra para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos.

El esquema criminal

Las autoridades estadounidenses revelaron que Forero Álvarez dirigía una red de mensajeros que viajaban desde Colombia con visas de turista.

Una vez en Estados Unidos, recibían instrucciones para realizar múltiples retiros de grandes cantidades de efectivo y depositarlo en cuentas bancarias de empresas fantasma o compañías vinculadas al mercado cambiario no regulado.

La investigación determinó que los mensajeros realizaron contradepósitos en Georgia y al menos otros 14 estados, incluyendo Michigan, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, California, Virginia, Massachusetts, Illinois, Tennessee, Pensilvania y Arizona.

Los agentes incautaron más de 4,8 millones de dólares presuntamente provenientes del narcotráfico y confirmaron que las cuentas abiertas por los mensajeros recibieron más de 31 millones de dólares en depósitos en efectivo, incluyendo aproximadamente 2,9 millones en el Distrito Norte de Georgia.

Proceso judicial en EE. UU.

La modelo se declaró culpable el pasado 9 de febrero y permanece bajo custodia federal.

Será sentenciada por el juez Steven D. Grimberg, quien podría imponerle una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de hasta el doble del valor de los fondos lavados, tres años de libertad supervisada y la confiscación de los bienes involucrados en el delito.

Foto e información vía Noticias Caracol

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