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Ministerio Público pide extraditar a cuatro personas por lavado de dinero en Pdvsa

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Fiscalía pide extraditar a cuatro personas por lavado de dinero en Pdvsa - Agencia Carabobeña de Noticias
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La Fiscalía pide extraditar a cuatro personas por lavado de dinero en Pdvsa, iinformó este viernes 5 de abril por estar presuntamente vinculadas con el desvío de fondos de la petrolera.

A través de X, el fiscal general, Tarek William Saab, indicó que la Justicia venezolana está tras la pista de Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón por los delitos de “soborno, evasión de procesos licitatorios, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

Contra estas personas “existe orden de aprehensión, alerta roja y solicitud de extradición”, prosiguió el fiscal, quien explicó que los señalados desviaron fondos de Pdvsa “que fueron depositados a través de (la empresa financiera suiza) Credit Suisse”.

Asimismo, dijo que la investigación busca establecer responsabilidades por irregularidades cometidas en procesos de licitación y de adjudicación directa de contratos con Bariven una filial de Pdvsa.

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Fiscalía pide extraditar a cuatro personas por lavado de dinero en Pdvsa

La Fiscalía también vincula a los señalados con “registros de actividad sospechosa por depósito y transferencias de altas cantidades de dinero obtenidas ilícitamente”.

Saab publicó esta información el mismo día que fuentes judiciales de España confirmaron a EFE la detención en Madrid de José Rincón, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón, por vínculos con hechos de corrupción en Pdvsa.

Rincón, detenido con otro empresario -todavía sin identificar- por una causa relacionada con delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal.

Se trata de una operación conjunta con EE.UU. y Portugal que sigue abierta, por lo que podría conllevar nuevas detenciones o registros en las próximas horas.

ACN/MAS/EFE

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Nacional

Leopoldo López rechaza denuncias de corrupción, aunque sí conversó con Samark López (+ video)

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López rechaza denuncias de corrupción - Agencia Carabobeña de Noticias
Leopoldo López.
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El líder opositor Leopoldo López rechaza denuncias de corrupción de ‘Pdvsa-Cripto’, después de que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, lo relacionara a “una conspiración política” -junto a Julio Borges, Carlos Vecchio y Carlos Ocariz- con conexión a dicha trama.

“La dictadura, siempre inventando e intentando desviar la atención”. Sentenció en una rueda de prensa online en la que presentó su investigación para el Wilson Center de Washington ‘Crypto en Venezuela: Dos caras de una moneda’, en el que analiza la manera como esta herramienta ha sido utilizada en el país.

Leopoldo López rechaza denuncias de corrupción

Según el fiscal, los opositores mencionados, en connivencia con Estados Unidos y El Aissami, planeaban “disolver el Estado por cualquier vía antidemocrática, imponer y continuar con las sanciones que tanto daño le han hecho al humilde trabajador y a las empresas”.

Durante la explicación de su estudio, el político caraqueño aseguró que el Gobierno del actual presidente, Nicolás Maduro, utilizó las criptomonedas para “evadir sanciones, lavar dinero y profundizar en la corrupción”. Por lo que considera que el sistema financiero del país es vulnerable y que está “enjaulado y controlado”.

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Admite conversaciones con Samark López

Aunque López admitió haber mantenido comunicaciones con Samark López, testaferro de Tareck El Aissami. Pero negó su participación en el mencionado caso, atribuyendo la responsabilidad a aquellos que controlaban las instituciones financieras y petroleras del país.

“Sí tuve comunicaciones con muchas personas del régimen y sería interesante que saquen todas las conversaciones porque hay muchas personas que hoy están alineadas en la estructura de poder de la dictadura que también estuvieron y están y siguen estando interesadas en que se produzca el cambio en Venezuela”. Respondió López a las preguntas sobre sus conversaciones con Samark López, publicó Tal Cual.

Samark López, es el empresario señalado como el operador financiero de Tareck El Aissami. Está siendo buscado por Estados Unidos por su presunto papel en el tráfico internacional de narcóticos y lavado de dinero.

El político afirmó su disposición a dialogar «con quien sea que permita transitar, construir un puente hacia la transición a la democracia».

Enfatizó que cada individuo es responsable de sus acciones ante la justicia y destacó su compromiso con la transición democrática.

López señaló que aún no se conoce el monto total perdido en el caso Pdvsa-Cripto y recordó que más de 20.000 millones de dólares no están registrados en las cuentas por cobrar de la estatal petrolera. Sugiriendo que gran parte de este dinero pudo haberse transferido a través de criptomonedas.

ACN/MAS/EFE/Agencias

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