Economía
Venezuela entra en la lista gris de GAFI por deficientes acciones contra el lavado de dinero
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El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha incluido en su lista gris a Venezuela y Mónaco, que se suman así a otros 18 países que están bajo vigilancia reforzada por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En un comunicado emitido este viernes, 28 de junio, al término de la última sesión bajo presidencia de Singapur, el GAFI sacó en paralelo de esa lista gris a Jamaica y Turquía.
Venezuela entra en la lista gris de GAFI
Tanto Venezuela como Mónaco se han comprometido ante esta instancia vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a trabajar para reforzar sus dispositivos de lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En el caso de Mónaco, se le han fijado una lista de seis tareas pendientes, empezando por una mejor comprensión de los riesgos de blanqueo cometido en el extranjero o la solicitud de más demandas a otros países para que identifiquen y requisen activos financieros de origen criminal.
También la imposición de sanciones por no respetar las reglas, la exigencia de que se declaren los beneficiarios efectivos de operaciones; más medios para la investigación de comportamientos sospechosos y una mayor reactividad cuando se detecten; o una acción judicial más efectiva, con más magistrados y sanciones disuasorias y proporcionadas.
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Por último, Mónaco también tendrá que desarrollar la aprehensión de activos que resulten de actividades delictivas.
El GAFI indica que desde el informe de evaluación que le hizo en diciembre de 2022 Moneyval, el organismo de lucha contra el blanqueo del Consejo de Europa, Mónaco “ha realizado progresos significativas en varias recomendaciones”.
En particular con la creación de una nueva autoridad de supervisión y de información financiera, con el refuerzo de sus medios de investigación de la financiación del terrorismo y con sanciones financieras selectivas y una supervisión de los organismos sin ánimo de lucro a partir de una evaluación de riesgos.
El gobierno de Mónaco subrayó en un comunicado su determinación para poner en marcha las últimas recomendaciones del GAFI con el calendario previsto con la intención de salir de esa lista gris.
El calendario se ha fijado un horizonte de un año y medio, hasta enero de 2026, con dos etapas intermedias en mayo y en septiembre de 2025.
Con información de ACN / el nacional
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Economía
Inauguran en Valencia el evento más importante del sector ferretero en Venezuela
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Inaugurada ExpoFerre Valencia 2024 en el Hotel Hesperia WTC Valencia este viernes 28 de junio. Con un parque ferial a máxima capacidad y la gran expectativa de los vinculados al sector, el presidente de la Cámara Ferretera Nacional (CFN), Bruno Saglimbeni, se mostró complacido por la asistencia y confía en que el evento podrá estrechar las relaciones entre mayoristas, distribuidores, fabricantes, detallistas y clientes.
“Tendremos más de 250 marcas entre los más de 70 expositores que estarán exhibiendo sus productos. Somos una cámara multisectorial y por eso cubrimos desde el fabricante, distribuidor y los puntos de venta. Es decir, toda la cadena del sector ferretero estará presente y este evento lo que hace es fortalecer el desarrollo en el país. Los asistentes se van a conseguir con muchas sorpresas en cuanto a la calidad de los productos”, dijo Saglimbeni durante la inauguración.
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Inaugurada ExpoFerre Valencia 2024
Más de cuatro mil personas ya se han registrado en el sitio web del evento para visitar el área de exposiciones de forma gratuita. La ExpoFerre Valencia 2024 regresa por sexta vez a la ciudad luego de seis años sin realizarse en Venezuela. Con esta exposición los organizadores esperan retomar las tres ediciones anuales que antes caracterizaron al evento más importante del sector ferretero nacional.
“Los fabricantes o representantes de marcas vienen a ofrecer sus insumos. Vamos a encontrar mucha promoción y lanzamientos de productos nuevos, y la capacitación para su utilización. También habrá nuevas marcas de los fabricantes porque muchos están relanzando productos al mercado y la idea es promover estas innovaciones”, celebró el presidente de la CFN.
La ExpoFerre Valencia 2024 abrió sus puertas desde este viernes para recibir visitantes hasta las 8:00pm, el sábado 29 estará abierta de 10:00 am hasta las 8:00 pm y el domingo 30 desde las 10:00 am hasta las 6:00 pm.
Los organizadores detallaron que ya está prevista la realización de este evento para el mes de octubre en Puerto Ordaz y en Barquisimeto para marzo de 2025.
ACN/MAS/NDP
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