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Unos 800 rusos evaden sanciones con empresas encubiertas en el extranjero

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Más de 800 rusos operan encubiertos - noticiacn
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Más de 800 rusos operan encubiertos en el extranjero gracias a compañías que actúan de tapadera para evadir las sanciones impuestas por EE.UU. y sus aliados occidentales; indican documentos publicados este lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

En una actualización de los Papeles de Pandora, ICIJ reveló la identidad y actividades financieras encubiertas de oligarcas, banqueros y políticos rusos; que evitan las sanciones internacionales impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania a través de una serie de empresas tapadera.

Los nombres de esas compañías y los datos de esos 800 rusos, algunos de ellos del entorno del presidente, Vladímir Putin; provienen de una filtración de la base de datos de la consultora Alpha Consulting Ltd, con sede en las islas Seychelles y que sobre todo ofrece servicios a clientes rusos.

Más de 800 rusos operan encubiertos en el extranjero

Entre las personas que aparecen en esa base está el exministro de Comunicaciones e Información ruso Leonid Reiman (1999-2008); que más tarde fue asesor de Putin durante dos años hasta 2010; y el especialista en criptomonedas actualmente en prisión en Francia Alexander Vinnik.

Asimismo, hay más de 45 oligarcas rusos y figuras políticas, entre los que figuran el empresario Mikail Gutseriev, fundador de la principal compañía petrolera rusa, Rosneft; su hermano Sait Salam Gutseriev, miembro de la Duma, vinculados a una de las compañías tapadera incluida en la base de datos.

ICIJ señaló que de los 45 oligarcas señalados, al menos doce han sido blanco de las sanciones internacionales a fecha del 8 de abril.

El Consorcio remarcó que el 40% de las más de 2.000 corporaciones y fundaciones en el extranjero que están en los datos filtrados de Alpha Consulting tienen uno o más dueños rusos; mientras que el 23% tienen uno de más propietarios ucranianos.

Otras datos…

Esta investigación también expone la vinculación entre las empresas tapadera con firmas e individuos de más de 100 países y territorios, como Isabel dos Santos -la mujer más rica de África-; el general Martin Rushwaya, asesor presidencial en Zimbabue, y el armenio Davit Galstyan, dueño de una empresa que fabrica armas.

La cadena británica BBC, que citó documentos confidenciales, reveló este lunes que el empresario Suleiman Kerimov, integrante del círculo cercano de Putin; supuestamente utilizó un testaferro para ocultar transferencias por valor de 300 millones de dólares.

Esos escritos, parte de los Papeles de Pandora obtenidos por ICIJ; sugieren que Kerimov designó a un contable suizo como propietario de algunas de sus empresas y propiedades para ocultar sus movimientos de capitales.

Exponen además que entre 2010 y 2015, las autoridades estadounidenses marcaron como sospechosas transferencias ligadas a Kerimov y sus socios por valor de 700 millones de dólares (640 millones de euros); si bien no llegaron a probar que estuvieran vinculadas al oligarca.

ACN/MAS/EFE

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Internacional

Una abuela armada paralizó por horas el tráfico en EE.UU.

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Una mujer de 64 años -Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Internacionales
Foto: Cortesía
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Una mujer de 64 años paralizó por completo la autopista Interestatal 45 al norte de Houston, en Texas (EEUU), al sentarse con un arma en mano en medio de la misma. 

De acuerdo con medios locales, tras chocar intencionalmente contra un tráiler, la mujer descendió de su vehículo, desplegó una silla de jardín y se sentó en medio de los carriles. Y lo más grave, empuñando un arma tipo revólver que apuntaba hacia su propia cabeza.

De inmediato, el tráfico quedó detenido durante horas, mientras las autoridades activaban un operativo de emergencia sin precedentes. La situación, que se extendió por casi cinco horas, fue calificada como un “standoff” por la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.

La mujer, con antecedentes de salud mental, se negó a obedecer las órdenes de los agentes. Esto obligó a desplegar negociadores especializados y un equipo de intervención en crisis. La tensión crecía a medida que el sol caía sobre la autopista colapsada, mientras cientos de conductores observaban con incertidumbre desde sus vehículos.

La llegada de su hija fue clave

El punto de inflexión llegó cuando los negociadores lograron establecer un vínculo emocional con la mujer. La llegada de su hija, autorizada a hablarle directamente, fue clave para desescalar la situación.

En un momento cargado de humanidad, la mujer soltó el arma y se abrazó entre lágrimas con los agentes, permitiendo que fuera trasladada a un hospital para recibir atención médica. No se reportaron heridos, y no fue necesario el uso de fuerza letal.

“Nadie resultó herido. Salvamos una vida”, declaró el mayor Cedrick Collier, de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, en una conferencia de prensa la noche del jueves. “Lo importante es que una madre y una abuela volverán a casa esta noche”, señaló.

Con información de: ACN/CD/LAL

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