Internacional
Unos 800 rusos evaden sanciones con empresas encubiertas en el extranjero
Más de 800 rusos operan encubiertos en el extranjero gracias a compañías que actúan de tapadera para evadir las sanciones impuestas por EE.UU. y sus aliados occidentales; indican documentos publicados este lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).
En una actualización de los Papeles de Pandora, ICIJ reveló la identidad y actividades financieras encubiertas de oligarcas, banqueros y políticos rusos; que evitan las sanciones internacionales impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania a través de una serie de empresas tapadera.
Los nombres de esas compañías y los datos de esos 800 rusos, algunos de ellos del entorno del presidente, Vladímir Putin; provienen de una filtración de la base de datos de la consultora Alpha Consulting Ltd, con sede en las islas Seychelles y que sobre todo ofrece servicios a clientes rusos.
Más de 800 rusos operan encubiertos en el extranjero
Entre las personas que aparecen en esa base está el exministro de Comunicaciones e Información ruso Leonid Reiman (1999-2008); que más tarde fue asesor de Putin durante dos años hasta 2010; y el especialista en criptomonedas actualmente en prisión en Francia Alexander Vinnik.
Asimismo, hay más de 45 oligarcas rusos y figuras políticas, entre los que figuran el empresario Mikail Gutseriev, fundador de la principal compañía petrolera rusa, Rosneft; su hermano Sait Salam Gutseriev, miembro de la Duma, vinculados a una de las compañías tapadera incluida en la base de datos.
ICIJ señaló que de los 45 oligarcas señalados, al menos doce han sido blanco de las sanciones internacionales a fecha del 8 de abril.
El Consorcio remarcó que el 40% de las más de 2.000 corporaciones y fundaciones en el extranjero que están en los datos filtrados de Alpha Consulting tienen uno o más dueños rusos; mientras que el 23% tienen uno de más propietarios ucranianos.
Otras datos…
Esta investigación también expone la vinculación entre las empresas tapadera con firmas e individuos de más de 100 países y territorios, como Isabel dos Santos -la mujer más rica de África-; el general Martin Rushwaya, asesor presidencial en Zimbabue, y el armenio Davit Galstyan, dueño de una empresa que fabrica armas.
La cadena británica BBC, que citó documentos confidenciales, reveló este lunes que el empresario Suleiman Kerimov, integrante del círculo cercano de Putin; supuestamente utilizó un testaferro para ocultar transferencias por valor de 300 millones de dólares.
Esos escritos, parte de los Papeles de Pandora obtenidos por ICIJ; sugieren que Kerimov designó a un contable suizo como propietario de algunas de sus empresas y propiedades para ocultar sus movimientos de capitales.
Exponen además que entre 2010 y 2015, las autoridades estadounidenses marcaron como sospechosas transferencias ligadas a Kerimov y sus socios por valor de 700 millones de dólares (640 millones de euros); si bien no llegaron a probar que estuvieran vinculadas al oligarca.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Muere colombiano por agente de ICE en tiroteo
Muere colombiano por agente de ICE en tiroteo este lunes 13 de julio, en en Biddeford, Maine (EE. UU.), según el presidente de la Cámara de Representantes del estado, apenas unos días después de que un agente federal de inmigración matara a tiros a un inmigrante mexicano durante una parada de tráfico en Houston, lo que desencadenó protestas masivas y exigencias de transparencia y rendición de cuentas.
“Una persona murió. ICE estuvo involucrado. La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública ya están en el lugar recabando información y esperamos que el FBI también investigue”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, en una publicación en Facebook. “Esos son los detalles que tengo por el momento. Compartiré más actualizaciones a medida que me las hagan llegar”.
CNN se comunicó con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.
Las autoridades no han confirmado públicamente la identidad del hombre.
Muere colombiano por agente de ICE
El joven colombiano tenía autorización para trabajar en Estados Unidos y contaba con un número de Seguro Social, dijo la organización en un comunicado. Las autoridades federales no han confirmado esa información.
El colombiano se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el tiroteo, dijo a CNN Mufalo Chitam, director ejecutivo de la organización.
El senador por Maine Angus King describió a la víctima como “un hombre de unos veintitantos años” sobre quien pesaba una orden de expulsión de Estados Unidos.
La Policía de Biddeford dijo a CNN que hubo un “incidente policial” en la zona y señaló que, por el momento, no existe ninguna amenaza para el público, aunque se negó a ofrecer más detalles.
La representante demócrata por Maine en la Cámara de Representantes de EE.UU., Chellie Pingree, dijo que estaba “consternada y enojada” tras conocer la noticia del tiroteo. También pidió que se investigue el incidente y lanzó una pregunta dirigida a los agentes de ICE: “¿Qué hacen en Maine?”.
El incidente ocurre menos de una semana después de que un hombre que se dirigía a su trabajo en Houston fuera abatido a tiros por un agente de ICE. Lorenzo Salgado Araujo murió durante una parada de tráfico en lo que ICE describió inicialmente como un operativo de control dirigido, aunque posteriormente una fuente dijo que Salgado Araujo no era el objetivo del operativo.
Revive llamados para exigir cuentas a los agentes
El tiroteo ha reavivado los llamados para exigir rendición de cuentas a los agentes de ICE, que alcanzaron su punto más álgido a principios de este año después de que Renee Good, una madre de 37 años, y Alex Pretti, un enfermero de una unidad de cuidados intensivos de 37 años, murieran a manos de agentes federales de inmigración durante un operativo del Gobierno de Trump en Minneapolis.
El Gobierno bautizó como “Operation Catch of the Day” (“Operación Captura del Día”) un operativo similar de control migratorio llevado a cabo en Maine en enero. La ACLU y otros grupos defensores presentaron una demanda contra agentes federales de inmigración por el “secuestro de un inmigrante con estatus legal” durante ese operativo.
Algunos grupos comunitarios y organizaciones que se movilizaron contra ese operativo a comienzos de este año ya empezaron a organizarse en respuesta al tiroteo de este lunes. El grupo Maine Resists convocó a una manifestación comunitaria de emergencia este mediodía en la ciudad. La organización Project Relief, dedicada a la justicia racial y a la defensa de los derechos de los inmigrantes, dijo que está en contacto con la familia de la víctima.
ACN/MAS/CNN
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