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Confiscan en Italia lujosa mansión a expresidente del TSJ Maikel Moreno

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Italia incautó una mansión a Maikel Moreno - noticiacn
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Italia incautó una mansión a Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que la Guardia de Finanza de ese país iniciara una investigación por presunto caso de blanqueo de capitales en la compra de esa propiedad, la cual está ubicada en los cerros de Lucca, en la Toscana, una región ubicada al centro de Italia.

“Los flujos de dinero habrían llevado a los investigadores a cuentas en Suiza, a nombre de una empresa panameña atribuible precisamente a Moreno Pérez. La propiedad de Lucchese Villa L’Uccelliera, comprada en 2016 por 2 millones 300 mil euros, pero con un valor superior cuantificado en 6 millones, es propiedad de su esposa Debora Menicucci, una modelo ítalo-venezolana, casada en Venezuela con el expresidente de la Corte Suprema”, explicó el medio italiano La Nazione en un reportaje publicado este 6 de abril.

De acuerdo con la publicación, el inmueble de lujo en la zona de Capannori está a nombre de Menicucci, pero es atribuible a Maikel Moreno. Ella habría vivido en esa residencia junto a su padre hasta el año 2020, cuando se fue tras el inicio de la pandemia.

Italia incautó una mansión a Maikel Moreno

La villa, en donde incluso había custodios y parecía ser “funcional”, ahora está en manos de la Agencia Estatal de Bienes Raíces de Italia.

“No podemos descartar la posibilidad de que incluso el mismo Moreno Pérez, quien entre otras cosas intentó hace años solicitar la ciudadanía italiana, pasara un tiempo allí, aunque su presencia no fuera confirmada”, reseñó el diario italiano.

Maikel Moreno en los últimos años ha sido sancionado por varios países, entre ellos Estados Unidos, en donde recientemente, en enero de este año, el fiscal federal del distrito sur de Florida, Mckenzie Lapointe, presentó nuevos cargos en su contra, tras acusársele de participar en una supuesta red conspirativa de lavado de dinero mediante bancos estadounidenses.

La investigación contra el funcionario venezolano fue promovida por la unidad de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que hizo pesquisas sobre un esquema de sobornos en el que habría participado el expresidente del TSJ con otros funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela, jueces del Poder Judicial y empresas privadas.

También la Unión Europea en 2018 lo nombró entre los responsables de “el socavamiento de la democracia y el estado de derecho” en el país.

ACN/MAS/Tal Cual

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Internacional

Capturado Fito, líder de la banda Los Choneros y uno de los criminales más buscados de Ecuador (+ videos)

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Capturado Fito - Agencia Carabobeña de Noticias
Adolfo Macías.
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Capturado Fito, Adolfo Macías, líder de la temida banda delictiva Los Choneros y uno de los hombres más buscados del país ha sido detenido, según dijo este miércoles 26 de junio el presidente Daniel Noboa.

“Fito” se encontraba prófugo desde enero de 2024 cuando se conoció que huyó de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años por delitos que incluyen homicidio y tráfico de drogas, sin que hasta el momento hayan identificado la fecha exacta de la fuga. La fuerza pública emprendió una búsqueda incesante para dar con su paradero.

La fuga de “Fito” desató en enero de 2024 una ola de violencia en Ecuador, por la cual el presidente Daniel Noboa decretó el conflicto interno armado y declaró terrorista a la banda Los Choneros y a otras 21 organizaciones criminales que operan en el país.

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Capturado Fito, líder de Los Choneros

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en febrero de ese mismo año a la organización Los Choneros y a su líder “Fito” por sus actividades de narcotráfico y violencia en Ecuador y en todo el continente.

Las sanciones, emitidas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), consisten en bloquear las propiedades vinculadas con Los Choneros o con Macías. De esta forma, el Gobierno de EE.UU. prohíbe que cualquier ciudadano estadounidense realice transacciones con entidades ligadas a Los Choneros.

El Departamento del Tesoro asegura que Los Choneros y otros grupos criminales cuentan con respaldo de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para promover la violencia y la inestabilidad.

ACN/MAS/CNN

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