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El gobernador Lacava oculto dinero en Andorra dice «El País» de España

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Lacava
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El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, ocultó fondos en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo entre España y Francia, fruto de «intermediar» para la construcción de una refinería, según publicó este miércoles el diario español El País de España.

El rotativo informó que el gobernador manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según información de esta entidad a la que tuvo acceso el periódico. Lacava participó en 2009 en Suiza en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav), un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la BPA.

El gobernador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) intentó mover en 2009 los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos «servicios de intermediación» por la construcción de una refinería de petróleo, según los datos de la entidad financiera que publica el periódico español, aunque no precisa la cifra.

Para camuflar el rastro del dinero, según el banco, el político venezolano recurrió a una compleja estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y  tras ella un testaferro. La unidad interna antiblanqueo del banco, tras sus pesquisas, descubrió que el titular de la cuenta era Lacava, gobernador desde 2017 y antes alcalde de Puerto Cabello.

El gobernador venezolano planeaba usar su cuenta en Andorra como pasarela para transferir su capital desde Venezuela a Suiza.  En mayo de 2009 participaba en una Sicav, según la entidad financiera. El País había informado en otras ocasiones de movimientos de dinero de dirigentes venezolanos en la banca andorrana.

ACN/El País/EFE/redes

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Internacional

Capturado Fito, líder de la banda Los Choneros y uno de los criminales más buscados de Ecuador (+ videos)

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Capturado Fito - Agencia Carabobeña de Noticias
Adolfo Macías.
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Capturado Fito, Adolfo Macías, líder de la temida banda delictiva Los Choneros y uno de los hombres más buscados del país ha sido detenido, según dijo este miércoles 26 de junio el presidente Daniel Noboa.

“Fito” se encontraba prófugo desde enero de 2024 cuando se conoció que huyó de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años por delitos que incluyen homicidio y tráfico de drogas, sin que hasta el momento hayan identificado la fecha exacta de la fuga. La fuerza pública emprendió una búsqueda incesante para dar con su paradero.

La fuga de “Fito” desató en enero de 2024 una ola de violencia en Ecuador, por la cual el presidente Daniel Noboa decretó el conflicto interno armado y declaró terrorista a la banda Los Choneros y a otras 21 organizaciones criminales que operan en el país.

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Capturado Fito, líder de Los Choneros

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en febrero de ese mismo año a la organización Los Choneros y a su líder “Fito” por sus actividades de narcotráfico y violencia en Ecuador y en todo el continente.

Las sanciones, emitidas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), consisten en bloquear las propiedades vinculadas con Los Choneros o con Macías. De esta forma, el Gobierno de EE.UU. prohíbe que cualquier ciudadano estadounidense realice transacciones con entidades ligadas a Los Choneros.

El Departamento del Tesoro asegura que Los Choneros y otros grupos criminales cuentan con respaldo de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para promover la violencia y la inestabilidad.

ACN/MAS/CNN

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