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Tres países europeos buscan a tropel de chavistas millonarios

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Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos, investigan a un tropel  de chavistas millonarios por blanquear cientos de millones de euros.

Se trata de cientos de chavistas que se enriquecieron mediante sobornos cuando en la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez.

En España la justicia persigue a una veintena de ellos, como el exviceministro de Energía de Chávez, Nervis Villalobos. A este chavista lo detuvieron esta semana en Madrid por lavar dinero que desvió de Pdvsa, indicó la agencia EFE.

Dos jueces se encuentran tras la pista del dinero que los investigados introdujeron en España. Esto resulta un trabajo complejo para las autoridades ya que lo trasladaban de un país a otro. La trama incluía paraísos fiscales, usando una maraña de sociedades.

“Son repudiados por el régimen de Maduro o que han perdido los contactos con el nuevo régimen para seguir enriqueciéndose a costa de Venezuela”, explica a Efe una fuente de la investigación. El tropel de chavistas invirtió en inmuebles en España para lavar el dinero.

En el caso de Villalobos y los otros tres detenidos junto a él -entre ellos, Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma- blanquearon en la compra de 115 inmuebles.  Las propiedades tienen un valor de  60 millones de euros. Están ubicados en la turística localidad de Marbella y en Madrid. La justicia española los bloqueó.

Tropel en fuga

Los chavistas en fuga decían defender la revolución mientras miles de venezolanos sufren penurias y abandonan su país debido a la crisis. Se trata de un desfalco que no tiene comparación. Los hijos y familiares del ex mandatario fallecido también se convirtieron en multimillonarios.

Lo hicieron en gran parte a través de la sociedad Columbus Properties One, promotora de apartamentos embargados. La empresa fachada se nutría de capitales gestionados por la sociedad Swiss Invest. Entre sus clientes figuran ex altos cargos venezolanos.

También se detuvo en España a la mujer y un hijo del magnate chavista residente en EEUU Roberto Rincón. Los ahora investigados alegan que son víctimas de la mafia que acompaña al actual presidente venezolano.

El modus uperandi consistía en asentarse en Estados Unidos donde montaban un grupo empresarial fantasma. Así justificaban sus fortunas ilegales con una actividad que normalmente no existía. La mayoría de ellos vivían en barrios venezolanos y de pronto se armaron.

Desde Estados Unidos, el tropel de chavistas millonario dio el salto a Europa para acabar en España. Prefieren esta nación por afinidad cultural e idiomática. Casi todos carecen de formación académica y tampoco saben hablar inglés.

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Política

La impunidad de los gobiernos de Chávez y Maduro

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Las 576 Empresas Estatales de Venezuela y no rinden cuentas y quedan impunes;  revela informe de Transparencia Internacional/Reuters

En Venezuela rige un sistema de gobierno con “rasgos propios del modelo cleptocrático”;  que se enfoca en el enriquecimiento de los directivos de empresas estatales;  que no rinden cuentas y permanecen en la impunidad;  dijo el viernes un informe de la ONG Transparencia Internacional sobre el país petrolero.

Desde 1999, cuando el ahora fallecido Hugo Chávez asumió la presidencia;  el gobierno venezolano aumentó las regulaciones sobre la economía y, mediante nacionalizaciones;  tomó control de empresas en los sectores petrolero, bancario, cementero, eléctrico;  y de telecomunicaciones, entre muchos otros.

A lo largo de ocho meses, Transparencia Internacional inventarió 576 empresas;  en las que el Estado es dueño o accionista mayoritario;  centrando su investigación en 160 que pertenecen a los sectores de hidrocarburos;  servicios públicos, minería y alimentación, dijo en rueda de prensa Manuel Sánchez, coordinador del trabajo.

“Se trata de un modelo de gobierno enfocado en el enriquecimiento de los propios directivos;  que ejercen el monopolio de las decisiones, los recursos y el poder, sin rendir cuentas;  y en el que prevalece un alto nivel de impunidad”;  dijo la ONG Transparencia Venezuela en un informe 1.300 páginas.

Transparencia considera que la crisis de Venezuela está “íntimamente ligada al mal manejo y a la corrupción;  en las Empresas Propiedad del Estado (EPE);  un conglomerado que creció vertiginosamente durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro;  y en el que predominan rasgos propios del modelo cleptocrático”.

En el reporte elaborado por una decena de investigadores, la organización;  señala como rasgos claros del accionar oficial el hacer grandes contrataciones sin licitaciones;  y la falta de control y fiscalización en esas empresas. Además, dentro de las directivas priva el “amiguismo y el nepotismo”.

Transparencia citó como ejemplos que la mayoría de las empresas públicas;  no da a conocer su presupuesto, estructura accionaria, sueldos de los empleados o estados financieros.

Maduro defiende las expropiaciones y confiscaciones;  y acusa a empresarios locales y extranjeros de librar una guerra económica para derrocarlo;  al especular con los precios o acaparar productos.

Desde el 2003, las 576 empresas estatales recibieron del gobierno más de 500.000 millones de dólares;  pero para el cuarto trimestre de este año sólo estaban operativas 467;  dijo la organización, que recopiló y analizó registros públicos, datos de la OPEP, del Banco Central de Venezuela y gremios;  entre otros documentos, para su informe.

La investigación de Transparencia dijo por ejemplo;  que entre 1999 y 2014 se destinaron 37.691 millones de dólares a 40 proyectos de compra de equipos;  y construcción de instalaciones y “se descubrió un sobreprecio de 23.033 millones de dólares”.

Informe de TV: Crisis venezolana ligada a la corrupción y mal manejo de 576 empresas del Estado

El mal manejo y a la corrupción en las Empresas Propiedad del Estado (EPE);  un conglomerado que creció vertiginosamente durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro;  y en el que predominan rasgos propios del modelo cleptocrático;  son factores que han incidido directamente en la severa crisis que padece Venezuela;  de acuerdo con la más reciente investigación de Transparencia Venezuela.

Revela la organización, que desde 2016 la organización ha estado desentrañando la estructura empresarial del Estado;  como un aporte contra la opacidad y a favor de la gestión pública transparente. En la primera fase del estudio del 2017 se contabilizaron 526 empresas estatales. Segunda fase del 2018 llegó a 576 el número de empresas en las que el Estado;  es propietario absoluto o posee la mayoría accionaria.

El resumen ejecutivo de la segunda fase de la investigación, destacó que de las 576 empresas del Estado;  que han sido identificadas, al menos 441 fueron creadas o adquiridas durante las gestiones de los presidentes Chávez y Maduro;  por vía de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y re-estatizaciones.

El estudio corroboró que las EPE han consumido ingentes cantidades de recursos;  por medio de asignaciones presupuestarias y créditos adicionales.  Mientras que hasta 2003 estas empresas se quedaban con 1,1% del presupuesto ordinario de la Nación;  para 2015 demandaron más de 8,6%.  Convertido al tipo de cambio oficial preferencial, durante estos años las empresas recibieron más de US$ 500.000 millones.  Eso sin contar recursos asignados vía fondos parafiscales, explica la investigación.

Advierten que pese a las grandes sumas de dinero, al cuarto trimestre de 2018;  de las 576 empresas estatales solo 467 están operativas, al menos por lo que se pudo comprobar.

Del universo de las EPE identificadas se puso especial atención sobre 160 pertenecientes a cuatro sectores;  que están directamente vinculados con la calidad de vida de los venezolanos;  agroalimentario (42 empresas), minería y metalurgia (43), servicios públicos (40) e hidrocarburos (35).

 Resultados negativos

Se investigó qué hacen las empresas;  cuáles son sus objetivos, sus reglas internas o gobierno corporativo, resultados financieros y económicos, calidad del desempeño;  así como los responsables de su gestión.  También se indagó en las relaciones formales e informales entre estas empresas, el Estado y el gobierno;  (para medir su nivel de autonomía e independencia);  y los casos de corrupción que han sido denunciados públicamente.

El estudio arrojó que la mayoría de esas EPE tiene resultados operativos negativos.  No cubren las necesidades de los ciudadanos y no contribuyen con el pago de impuestos o regalías a la tesorería nacional.  Por el contrario, de las 160 empresas analizadas en los cuatro sectores;  74,4% tiene denuncias públicas por corrupción o malas prácticas (mala gestión, caída de la producción, conflictos laborales).

Aseguran que de los sectores claves se estudiaron a profundidad 21 casos;  entre los que destacan la empresa socialista Pedro Camejo, Agropatria, Agrofanb, Corpoelec, Cantv, Hidroven, Pdvsa, Pequiven, Sidor, Ferrominera y Minerven.  También se tomaron en cuenta grandes proyectos inconclusos como el Sistema Tuy IV y la represa Tocoma.

Una década de decadencia

La investigación también concluyó que el año clave en el declive de las empresas estatales fue 2008.  La ola de expropiaciones iniciada poco antes por Hugo Chávez;  y la implantación del llamado Primer Plan Socialista;  provocó que la mayoría de las empresas productoras de bienes y prestadoras de servicios comenzaran a colapsar.  En 2018, una década después, ese deterioro compromete seriamente la vida de los venezolanos.

En 2008 se dieron las primeras evidencias de la crisis agroalimentaria;  como resultado del desacertado manejo de la economía, el uso discrecional de los recursos, la inseguridad jurídica;  y por la presencia cada vez mayor de empresas estatales en la agricultura y la agroindustria, reseñó el informe.

Ese mismo año la producción de acero líquido comenzó a mermar;  justo después de la expropiación de Sidor y a propósito de la mala gestión en manos inexpertas.  Como consecuencia, el país está desabastecido de cabillas y otros productos.  La situación afecta a la industria petrolera, metalmecánica, de envases y de electrodomésticos.

También en 2008 el servicio eléctrico comenzó a presentar un déficit de energía eléctrica;  y hubo un incremento acelerado de interrupciones. Todo esto ocurrió un año después de la creación de la estatal Corpoelec;  quien tiene el monopolio de todo el sector.

El informe agrega que la caída de la producción petrolera;  de la que es directamente responsable Pdvsa, impacta a los subsectores gasíferos y petroquímicos;  y por tanto, la gestión de otras empresas estatales como Pdvsa Gas, S.A. y Pequiven.

La investigación de TV también enfatizó que la falta de mantenimiento de las instalaciones;  la destrucción de los equipos gerenciales, la preponderancia de la ideología y la lealtad al modelo político;  la opacidad, el aumento del gasto corriente, así como la ausencia de inversión y de un sistema de control independiente;  son prácticas comunes en las EPE que han causado la destrucción de la competitividad y la caída de la producción de las empresas.

Un modelo cleptocrático

Transparencia Venezuela alerta que en el país se ha venido conformando un sistema;  con rasgos cleptocráticos y las Empresas Propiedad del Estado no escapan a él.  Se trata de un modelo de gobierno enfocado en el enriquecimiento de los propios directivos;  que ejercen el monopolio de las decisiones, los recursos y el poder, sin rendir cuentas;  y en el que prevalece un alto nivel de impunidad.

El estudio recoge que el modelo cleptocrático se ha potenciado en las EPE;  a través del uso de leyes habilitantes y de decretos de Emergencia firmados por los presidentes Chávez y Maduro. Los instrumentos han permitido hacer grandes compras sin cumplir con procesos licitatorios;  lo que ha incentivado hechos de corrupción de los que se han beneficiado funcionarios públicos;  intermediarios y empresas proveedoras privadas.

Destaca que el decreto de emergencia eléctrica, aprobado por el presidente Chávez en 2010;  le permitió a Corpoelec, Pdvsa y al Ministerio de Energía Eléctrica adquirir equipamiento sin licitaciones.  La investigación determinó que entre 1999 y 2014 se destinaron US$ 37.691 millones;  para 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones, se descubrió un sobreprecio de US$ 23.033 millones.

En las EPE se detectó la falta de control y fiscalización;  pues los dos últimos gobiernos convirtieron en una práctica común la designación de una misma persona como regulador y operador. Es decir, el árbitro es el mismo jugador. En el sector petrolero, por ejemplo, Rafael Ramírez y Eulogio Del Pino;  fungieron al mismo tiempo como ministros de Energía y Petróleo y presidentes de Pdvsa;  en la actualidad es el general Manuel Quevedo quien cumple las dos funciones.

Otro rasgo de cleptocracia presente en las EPE es la opacidad y la discrecionalidad.  La gran mayoría de las EPE no publica su presupuesto, estructura accionaria, estructura organizativa;  sueldos y salarios de los empleados públicos, competencias del ente;  planes estratégicos, planes operativos, normas que le rigen, contrataciones públicas, balance general y estados financieros.

Los ministerios a los cuales se encuentran adscritas las EPE dejaron de publicar desde el 2015;  su informe anual de rendición de cuentas y la gestión de los recursos asignados a los entes ministeriales;  también se ha caracterizado por el incremento de la opacidad y discrecionalidad en la información pública que se hace llegar a la ciudadanía.

De las 576 EPE inventariadas solo se pudo comprobar el funcionamiento de 512;  y en 342 de ellas no se logró identificar el presidente, los directores ni la Junta Directiva.

El estudio insiste en que las políticas de opacidad de las EPE y los ministerios;  a los cuales están adscritos son contrarias al derecho de toda persona de “acceder a documentos de cualquier naturaleza;  que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”;  conforme establece el artículo 28 de la Constitución, entre otros.

De militares a empresarios

En la estructura del Estado empresario también se evidenció la presencia;  de un sector voraz de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las EPE de mayor importancia han estado dirigidas por un sector minoritario de la FANB;  politizado y caracterizado por su voracidad en la apropiación de los recursos públicos.

El estudio reveló que de las 576 empresas estatales 76 tienen a un militar como máxima autoridad.  Las EPE en las que este sector ha estado más involucrado;  son las relacionadas con agroalimentación, hidrocarburos, servicio eléctrico, agua potable y saneamiento, minería y metalurgia;  justo las que han manejado más recursos.

Otros rasgos cleptocráticos detectados en las EPE son;  nepotismo y amiguismo; influencia extranjera; monopolio de las decisiones, los recursos y el poder; permisividad anárquica y presencia de mafias nacionales e internacionales; así como impunidad.

Para Transparencia Venezuela, que ha luchado históricamente contra la corrupción;  y en favor de una gestión pública libre de opacidad, es un deber y un compromiso con el país y con los venezolanos;  difundir los hallazgos de esta investigación y así reivindicar el derecho del ciudadano;  a tener acceso a la información sobre el desempeño y los resultados de todas las organizaciones estatales.  La organización espera que esta investigación sea un aporte a favor de una gestión pública transparente y eficiente;  que contribuya a que los venezolanos logren una mejor calidad de vida.

ACN/Transparencia Internacional/Reuters/TV/Juan B. Salas/IMP

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