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Fiscalía colombiana llama a juicio a Álex Saab por lavado de activos

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Fiscalía colombiana llamó a juicio Álex Saab - noticiasACN
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La Fiscalía colombiana llamó a juicio Álex Saab, empresario colombiano, quien es acusado por la justicia de ese país por lavado de activos; delito por el que fue capturado el pasado viernes en Cabo Verde en respuesta a una petición de Estados Unidos.

El organismo anunció que seguirá con los procesos penales y las investigaciones que tiene contra Saab; aunque él no se encuentre en el país.

“La Fiscalía continúa con las acciones tanto de extinción de derecho de dominio como de las investigaciones en etapa de indagación. Para nosotros la actividad judicial continuaría a pesar de que él no se encuentre en territorio colombiano”; explicó la vicefiscal colombiana, Martha Mancera, en una rueda de prensa.

Fiscalía colombiana llamó a juicio Álex Saab

Según el ente investigador, en 2016 y a través de la empresa Promotora Dubera SAS, Saab y otras cuatro personas cometieron varias actividades irregulares vinculadas a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.

“Esta persona continuará vinculada dentro del juicio que se le va a adelantar ante el juez especializado de Barranquilla”; detalló Mancera.

Asimismo, aseguró que la audiencia de acusación contra Saab, programada para marzo de este año, no se pudo hacer por la pandemia del coronavirus.

Siete bienes expropiados

El anuncio de la detención de Saab se produjo después de que el pasado 9 de junio la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a siete inmuebles que harían parte del patrimonio ilícito; que constituyó el empresario a través de operaciones financieras irregulares.

De acuerdo con la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.

No participa en proceso de Cabo Verde

“Con relación al proceso de captura en Cabo Verde, nosotros no participamos en ese procedimiento”, aclaró Mancera.

Igualmente, explicó que Colombia tampoco tiene vínculos en sus actividades de investigación con las autoridades de Venezuela.

“Una vez se decida sobre la eventual extradición hacia los Estados Unidos nosotros entraremos, junto con nuestra oficina de asuntos internacionales, a hacer lo propio en la colaboración que requerimos para continuar con el juicio oral que tenemos en Colombia”; explicó la vicefiscal Mancera.

Abogado de Saab ve irregularidades

El abogado del empresario, José Manuel Pinto Monteiro, dijo este martes a Efe desde Praia, capital de Cabo Verde; que ve indicios de irregularidad procesal en la detención de su cliente en ese país.

EE.UU. está atento

Saab, nacido en la ciudad caribeña de Barranquilla y de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL).

Esta empresa es acusada de suministrar con sobreprecios al Gobierno de Nicolás Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan; tanto el empresario colombiano como tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con “cientos de millones de dólares”.

Las autoridades de EE.UU. también presentaron cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusan de blanquear hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses; motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la Justicia el 26 de agosto del año pasado.

ACN/MAS/EFE

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Internacional

El helicóptero del presidente iraní, en paradero desconocido tras aterrizaje forzoso

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El presidente Ebrahim Raisi (2-L). (Foto: EFE).
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El helicóptero del presidente de Irán, Ebrahim Raisí, se encuentra en paradero desconocido tras realizar un “aterrizaje forzoso” en el noroeste del país y se ignora el estado del mandatario, informaron la agencia oficial IRNA y la televisión estatal.

Las autoridades no han explicado la causa del “aterrizaje forzoso” y han puesto en marcha una operación para localizar el aparato en el que viajaban Raisí y otros altos cargos del país, sin éxito hasta ahora debido a la situación climatología adversa.

“Tras el anuncio del accidente del helicóptero que transporta al presidente, se han enviado equipos de rescate”, dijo el presidente de la Media Luna Roja, Babak Mahmoud, a medios iraníes.

En total se han enviado 20 equipos de rescate a la zona de Kalibar y Warzghan, de la situada en la provincia de Azerbaiyán Oriental, donde se ha producido el incidente.

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Helicóptero del presidente de Irán en “aterrizaje forzoso”

La situación climatología adversa y la niebla están dificultando esas labores de rescate, explicó el ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi.

“Estamos esperando que los equipos de rescate lleguen al lugar”, dijo Vahidi a medios locales.

El helicóptero formaba parte de una comitiva de tres aeronaves y junto con el presidente viajaban el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, y el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, entre otros altos cargos iraníes.

Raisí había inaugurado este domingo una presa junto con su homólogo azerbaiyano, Ilham Alíev, en la frontera entre los dos países, un proyecto que los mandatarios calificaron como un paso adelante en las relaciones bilaterales.

Rusia ofrece ayuda

Por su parte, Rusia ofreció hoy a Irán su ayuda tanto para buscar el helicóptero siniestrado en el que viajaba su presidente, Ebrahim Raisí, que se encuentra en paradero desconocido, como para investigar las circunstancias que rodearon el accidente.

“Rusia está dispuesta a ofrecer toda la ayuda necesaria en la búsqueda del helicóptero desaparecido y en la investigación de las causas del incidente”, dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, a las agencias locales.

La diplomática subrayó que Moscú sigue atentamente las informaciones sobre la suerte de los pasajeros del helicóptero presidencial.

“Esperamos sinceramente que estén vivos y sus vidas y salud no corran ningún peligro”, señaló.

Países árabes

Igualmente, varios países árabes anunciaron este domingo su disposición a prestar a Irán la asistencia necesaria para buscar el helicóptero.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí emitió un comunicado en el que mostró su preocupación por el suceso y compartió su “disposición de proporcionar cualquier asistencia que necesiten las autoridades iraníes” con el objetivo de localizar al presidente de Irán y a su delegación acompañante.

El portavoz oficial de Exteriores de Catar, Majid bin Muhammad Al Ansari, sobre el “difícil accidente de aterrizaje” del mandatario iraní y sus acompañantes, y destacó “la disposición de Catar a brindar todo tipo de apoyo en la búsqueda del avión del presidente iraní”, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, al noroeste del país.

También Kuwait compartió su “preocupación” por el suceso en un comunicado publicado por la agencia de noticias oficial kuwaití Kuna, que expresó el apoyo “a la República Islámica del Irán en esta delicada circunstancia”.

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UE activa el sistema de mapas Copernicus

La Unión Europea (UE) activó este domingo a petición de Irán el sistema de mapas Copernicus, pensado para responder a emergencias, para ayudar a localizar el helicóptero accidentado y en paradero desconocido que transportaba al presidente iraní, Ebrahim Raisí, junto al ministro de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, y al gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati.

“Tras la solicitud de asistencia hecha por Irán, estamos activando el servicio de mapas de respuesta rápida de Copernicus a la vista del accidente de helicóptero que supuestamente transportaba al presidente iraní y a su ministro de Asuntos Exteriores”, anunció el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, en la red social X.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también dijo en X que está “siguiendo de cerca” junto a los países miembros de la UE y sus socios todas las informaciones que llegan alrededor de este suceso.

Biden fue informado

Igualmente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está al tanto de la desaparición del presidente iraní, Ebrahim Raisí.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas que viajaban a bordo del avión presidencial Air Force One que Biden fue informado sobre Irán, pero no ofreció más detalles.

Biden pronunció este domingo por la mañana un discurso en la ceremonia de graduación del Morehouse College, una emblemática universidad de la comunidad negra en Atlanta (Georgia), y esta tarde se encuentra en el estado clave de Míchigan para participar en varios eventos de campaña, de cara a las elecciones de noviembre.

ACN/MAS/EFE

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