Nueva investigación contra Maduro. Fiscales federales de Miami abrieron una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro por presuntos delitos financieros y lavado de dinero, según reveló CBS News citando a varias fuentes familiarizadas con el caso.

La decisión habría sido tomada por altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos ante preocupaciones internas sobre la solidez del proceso judicial que actualmente enfrenta Maduro en Nueva York, donde fue acusado de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

El exmandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, los detuvieron fuerzas estadounidenses en Venezuela a comienzos de enero y trasladados a territorio estadounidense. Ambos se declararon inocentes de los cargos.

La nueva causa en Miami estaría vinculada a Alex Saab, empresario colombiano considerado uno de los principales aliados financieros de Maduro y exministro de Industria venezolano.

Nueva investigación contra Maduro

Según las fuentes citadas por CBS, fiscales y agentes federales creen que Saab controlaba parte de los recursos económicos vinculados al entorno del exmandatario venezolano.

Saab cumplió dos años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero tras ser extraditado desde Cabo Verde, aunque posteriormente indultado en 2023 por el entonces presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Caracas.

Ahora enfrenta una nueva acusación relacionada con el programa estatal de alimentos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), señalado durante años por presuntos esquemas de corrupción y lavado de activos.

De acuerdo con el reporte, la investigación en Miami la formalizaron en marzo y quedó bajo la supervisión del fiscal Michael Berger, especialista en delitos financieros internacionales. También participan agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional y de la división criminal del IRS.

Años tratando de rastrear presuntos movimientos financieros

Las autoridades estadounidenses han intentado durante años rastrear presuntos movimientos financieros vinculados a altos funcionarios venezolanos, aunque las investigaciones han enfrentado dificultades para conectar directamente cuentas y flujos de dinero con figuras del poder político.

Una de las preocupaciones dentro del Departamento de Justicia sería que la acusación presentada en Nueva York contra Maduro no incluye delitos de lavado de dinero, pese a que sí lo señala de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico internacional.

El expediente en Nueva York acusa a Maduro de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Sin embargo, varios analistas han cuestionado la fortaleza del caso, argumentando que gran parte de la cocaína que llega a Estados Unidos proviene directamente de Colombia y no pasa necesariamente por Venezuela.

ACN/MAS/Versión Final

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