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Propina de 100 mil euros destapó trama de corrupción en PDVSA

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Una “propina por servicios prestados” de 99.980 euros;  a un trabajador de un hotel de París fue el inicio en 2010 de la indagación en Andorra;  del conocido como “grupo Salazar”, un conjunto de venezolanos relacionados con el ex ministro de Energía, Rafael Ramírez;  investigados por el expolio a la petrolera Pdvsa.

La justicia venezolana detalla el germen de la investigación andorrana en las peticiones de extradición;  a las que ha tenido acceso Efe, de algunos de estos investigados;  como el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos y Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Ambos están en España pendientes de que se resuelvan las peticiones de entrega al país.

Gobierno extremista de Maduro no hará “nada prometedor;  para detener el descenso de Venezuela al infierno”, según NYT

Otro de los investigados en España es José Ramón Sánchez Rodríguez;  ex contable de Petróleos de Venezuela, cuya extradición rechazó este martes, 27 de noviembre;  la Audiencia Nacional por temor a que sea sometido a un trato degradante en Venezuela.

Este país acusa al “grupo Salazar” de haber desviado millones de euros;  de la petrolera estatal cuando fue presidida por Ramírez (de 2004 a 2014);  quien fue representante de Venezuela ante la ONU. Se exilió, ahora está en paradero desconocido y denunció ser víctima de una persecución política del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El abogado Ismael Oliver, defensor de Rodríguez Cabello y de Sánchez Rodríguez;  señala que la petición de extradición por parte de Caracas se basa;  sobre todo, en los documentos que Andorra envió en 2010 en una petición de información; y en informes del pequeño país europeo que nunca han estado en posesión de la justicia venezolana.

Todo esto supone que “se trafica con la confusión”, dice el abogado.

Un investigación de una juez de Andorra sobre comisiones ilegales de Pdvsa; escondidas, supuestamente, en la Banca Privada de Andorra (BPA); acabó con el procesamiento de 29 personas (entre ellas Villalobos).

Según las autoridades venezolanas, esta investigación comenzó a raíz de una solicitud de información;  hecha por el organismo francés contra el blanqueo de capitales, el Tracfin.

En ella, el Tracfin pedía a Andorra que investigara una transferencia bancaria de casi 100.000 euros;  realizada desde una cuenta de Andorra a favor de un trabajador de un hotel en París;  el 23 de noviembre de 2009 por la sociedad Highland Assets Corp;  y con el concepto de “propina por servicios prestados”.

La documentación entregada a España por Venezuela;  explica que esa empresa era una “sociedad instrumental panameña creada por BPA Servicios”, representada por Rodríguez Cabello. El “beneficiario de los fondos y haberes de la cuenta bancaria”;  desde la que se hizo la transferencia era Diego Salazar Carreño, otro primo de Ramírez;  que da nombre al grupo investigado y actualmente detenido en Venezuela.

Añade que de la investigación andorrana se extrae que Salazar y “su grupo”;  realizaron de 2006 a 2012 (el presidente Hugo Chávez murió en marzo de 2013);  un conjunto de transferencias entre personas y empresas usando “numerosas cuentas” en Andorra;  para “altas cantidades de dinero” y ocultar la titularidad real de los fondos.

La mayoría de estas personas, dice, eran de nacionalidad venezolana;  mientras que las sociedades “utilizadas para transferir los fondos desde el Principado de Andorra y/o otros países;  son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas“.

Según la justicia venezolana, “dichas transferencias electrónicas efectuadas hacia el Principado de Andorra;  suman aproximadamente unos 1.350 millones entre dólares americanos y euros“.

Esas cantidades “tendrían presuntamente un origen delictivo;  ya que procedían de actos de corrupción principalmente del erario público del Estado venezolano;  en los cuales participaron funcionarios” del mismo país, agrega el documento.

En el caso de Highland Assets Corp, el documento detalla que entre 2011 y 2012 cinco empresas chinas;  le pagaron 154 millones de dólares por “diversos contratos de asesoramiento”;  entre las empresas asiáticas y la venezolana Inverdt, relacionada con Salazar y Rodríguez Cabello.

Según Venezuela, las empresas chinas que contratan el asesoramiento;  no lo hacen según un presupuesto que detalle los conceptos; sino que lo abonado por cada entidad “se corresponde a un porcentaje del 10 o el 15 por ciento” de contratos de obra obtenidos por esas empresas; y relacionados con la extracción de petróleo, un sector que controlaba Pdvsa.

Esos contratos, detalla, se suscribieron en el marco del conocido como “plan gran volumen”;  suscrito entre China y el Gobierno de Chávez en 2010;  y por el que consiguió financiación multimillonaria del gigante asiático a cambio de petróleo.

Colaterales:

-Conozca la corrupción de Raúl Gorrín que ocultó el despacho de Luisa Ortega Díaz

ACN/EFE/MiamiDiario PD

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Venezuela no sale de la oscuridad, según HRW

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En Venezuela se viven “tiempos oscuros”;  a pesar de que “la resistencia está cobrando fuerza” en las instituciones y en la calle;  aseguró Human Rights Watch (HRW). La organización no gubernamental ofreció una imagen mixta de 2018;  en la que “líderes autocráticos” pisotean los derechos humanos.

En su informe anual, presentado en Berlín, la organización no gubernamental;  ofrece una imagen mixta del año 2018 en la que “líderes autocráticos”;  pisotean los derechos humanos y difunden odio e intolerancia.

“Es llamativa la intensa reacción contra los autócratas”;  asegura en una entrevista a EFE el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth;  que anima a que esta resistencia se convierta en tendencia. Resalta el efecto de manifestaciones y protestas en Polonia y Hungría, y de las elecciones en Malasia, Maldivas, Armenia, Etiopía y Estados Unidos.

“inusuales coaliciones de países”

Pero especialmente subraya el efecto de “inusuales coaliciones de países” pequeños;  como el Grupo de Lima en su condena de Venezuela;  y la Organización para la Cooperación Islámica en su acción en favor de los rohingya;  en Myanmar, quizá por la inacción de las grandes potencias.

El informe contiene abiertas críticas al Washington del presidente Donald Trump;  tanto en el ámbito interno como en su política internacional;  en un año marcado por la separación forzada de menores migrantes y por su ambigua postura;  ante el asesinato saudí del periodista disidente Jamal Khashoggi;  “EE UU siguió retrocediendo en derechos humanos tanto en casa como en el extranjero”.

HRW carga asimismo contra la “represión de voces independientes y oposición política” en Rusia y la destaca la “detención masiva de hasta un millón” de uigures en China, dos países que en opinión de la ONG “hicieron todo lo posible para socavar la aplicación de los derechos humanos a nivel global”.

HRW dedica su portada a Venezuela

El informe dedica un espacio importante a Venezuela -empezando por la portada- y lamenta el “enorme coste humano” de mantener a un autócrata en el poder, con la consiguiente “hiperinflación y devastación económica” y la falta de comida y medicinas, que han hecho que “millones huyan del país”.

Del ámbito latinoamericano, la ONG destacó además del “gran riesgo” que supone la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil por sus posiciones “racistas, homófobas y misóginas”, la “catástrofe” de derechos humanos en México y los abusos impunes en Nicaragua tras la enorme concentración de poder operada por el presidente Daniel Ortega.

Roth, no obstante, advirtió que el “Trump de Brasil” podría también toparse con la “resistencia” que afronta el presidente de Estados Unidos en su país, ya que el gigante latinoamericano es una “democracia fuerte” con una justicia y unos medios “independientes” y una sociedad civil consolidada.

ACN/EFE/HRW

diarios/Crisis económica /Gobierno

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