La Fiscalía General de la República emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales, presuntamente involucrados en el esquema de corrupción de la trama Pdvsa-Cripto.

De acuerdo una publicación de Primer Informe, la orden de aprehensión fue firmada por el fiscal nacional 73 contra la Legitimación de Capitales; Delitos Financieros y Económicos, Jean Karin López Ruiz.

Así mismo, la orden de detención va dirigida a los operadores Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana; los mexicanos Joaquín Leal Jiménez, José Luis Chávez Calva y Rodrigo Guerena Bobadilla, y el argentino Jorge Germán Bonelli.

Según el documento de solicitud del fiscal 73, López Ruiz, la orden de captura se basa en “la presunta comisión de los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos”.

Además, legitimación de capitales, asociación para delinquir y adicionalmente el delito de contrabando agravado.

Tanto Alessandro Bazzoni como Joaquín Leal Jiménez los sansionaron en junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; por su participación en un esquema de evasión de sanciones a Pdvsa a través de un grupo de empresas.

Orden de aprehensión contra operadores internacionales de trama Pdvsa-Cripto

Por su parte, según otro documento del Tesoro norteamericano, Joaquín Leal Jiménez; “es el conducto fundamental entre Libre Abordo, Schlager Business Group y sus propietarios y Pdvsa y Saab”.

Igualmente, refiere que Leal ha estado coordinando la compraventa de crudo de origen venezolano de PdVSA y su filial, Pdvsa Petróleo, S.A.; aportando conocimientos del sector petrolero mundial y facilitando el transporte y la reventa a los compradores.

En tanto, el operador José Luis Chávez Calva lo señalan de participar en un esquema para movilizar miles de millones de dólares de la corrupción de Pdvsa a través de bancos europeos.

El argentino Jorge Germán Bonelli aparece como directivo de la firma Ragnhild Capital Inc; incorporada en octubre de 2017 en Panamá, en la cual también aparece Alessandro Bazzoni como directivo.

Con inforrmación: ACN/Primer Informe

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