En los últimos días, un asambleísta ecuatoriano hizo pública su investigación sobre las «exportaciones ficticias» entre Álex Saab, Rafael Correa y Hugo Chávez.

La información publicada estaría vinculada con «exportaciones ficticias» de material supuestamente destinado a la construcción de viviendas en Venezuela.

Esta investigación, es propocia debido a la reciente extradición de Álex Saab a Estados Unidos, la cual ha generado que aumenten otras relacionadas con sus numerosos tratos comerciales en el continente.

Vale mencionar, que debido a su cercanía con los altos mandos del chavismo, el empresario colombiano habría conseguido; formar parte en acuerdos millonarios durante años hasta su captura en Cabo Verde.

En este sentido, Fernando Villavicencio, asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización y fundador del portal Periodismo de Investigación; reveló los vínculos mediante «exportaciones ficticias» entre Saab, Chávez y Correa.

Parte de esa trama detallada por Villavicencio, se cuentra la empresa Fondo Global de Construcciones (Fonglocons), propiedad de Saab. Con ella junto a una filial en Ecuador, ha protagonizado grandes controversias por sus declaraciones de impuestos, no correspondientes a las aparentes exportaciones realizadas a Venezuela.

«Exportaciones ficticias» entre Saab, Correa y Chávez

De igual manera, vale recordar que en el 2013, la filial de Fonglocons en Ecuador comenzó a ser investigada por las autoridades financieras; debido a irregularidades en sus cuentas.

De hecho, en aquel año, la empresa declaró unos dos millones de dólares en impuestos, lo cual correspondería a un total de ventas por 44 millones de dólares; sin embargo ese mismo año esta filial informó sobre la exportación de material por 290 millones hacia Venezuela.

Respecto a ello, de acuerdo a Villavicencio, esto es «evidencia de que no declararon las exportaciones reales y que esa plata tuvo otro destino».

Por esa razón, las autoridades decomisaron USD 60 millones a Foglocons, según reseñó el portal de noticias Infobae. No obstante, en 2016 la jueza María Jaramillo Hidalgo ordenó la liberación de los activos, volviendo al control de los directivos de esta compañía y sus asociados.

Sistema de Compensación Regional

Por otro lado, en el portal Periodismo de Investigación Villavicencio señala al Sistema de Compensación Regional (Sucre) como un mecanismo de lavado de dinero.

Es decir, en principio, éste sistema hace referencia a una moneda virtual diseñada para efectuar pagos internacionales; entre países del ALBA, los cuales son Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

Sobre ello, El diario El Telégrafo publicó en 2015 que en un lapso de cinco años, entre 2010 y 2015 se registraron 5.455 operaciones en el sistema Sucre; por un valor de 2.549,6 millones de dólares.

Ahora, de ese total al menos un 94% correspondían a transferencias por exportaciones. Incluso, en el medio del asambleísta también señala el modus operandi de este mecanismo de lavado.

Textualmente se lee que «El dinero que entraba como pago a los exportadores ecuatorianos se transformaba en Sucres multiplicando su valor en dólares. Luego esos Sucres eran transferidos sin supervisión internacional al Banco Central del Ecuador que los transformaba nuevamente en dólares».

Se agrega en esa investigación, que después de esa conversión, «el Banco Central del Ecuador depositaba el dinero en las cuentas de los exportadores; quienes enviaban contenedores vacíos a Venezuela y repartían el dinero entre los funcionarios involucrados en operaciones con paraísos fiscales».

Cin información: ACN/Caraota Digital/Foto: Cortesía

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