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Empresario Raúl Gorrín acusado de lavado de dinero por jurado federal en EE.UU. (+Video)

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Raúl Gorrín acusado de lavado de dinero-Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Internacionales
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El empresario y propietario de una cadena de televisión en Venezuela, Raúl Gorrín Belisario, es acusado por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida en EE.UU. por su supuesta participación en un esquema masivo de lavado de dinero vinculado a la corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Gorrín, de 56 años, enfrenta cargos relacionados con el lavado de fondos corruptamente obtenidos de la empresa petrolera, un caso que involucra más de 1,2 mil millones de dólares.

Según documentos judiciales, entre 2014 y 2018, Gorrín y sus colaboradores participaron en una trama en la que pagaron sobornos millonarios a altos funcionarios del gobierno venezolano.

A cambio, lograron lucrativos contratos de intercambio de divisas con PDVSA. Para ocultar el origen de los fondos ilícitos, Gorrín y su red utilizaron una compleja red de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero. Aprovecharon el sistema financiero de Estados Unidos y compraron propiedades de lujo, yates y otros bienes en Florida.

La acusación señala que Gorrín y sus co-conspiradores movieron grandes sumas de dinero a través del sistema financiero de EE.UU. y otras jurisdicciones internacionales, con el propósito de lavar las ganancias de los sobornos.

Fondos utilizados para adquirir bienes de lujo

Estos pagos, dirigidos a funcionarios venezolanos de alto nivel, aseguraron para Gorrín contratos que le reportaron más de mil millones de dólares. Estos fondos utilizados para adquirir bienes de lujo, incluyendo bienes raíces en Florida y otros activos de alto valor.

Este caso no se detiene en la acusación contra Gorrín, ya que forma parte de una investigación más amplia liderada por la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y el Tráfico de Drogas (OCDETF). Esta operación tiene como objetivo identificar y desmantelar organizaciones criminales de alto nivel que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Liderada por fiscales y agencias especializadas en el combate de delitos financieros complejos.

En la investigación han colaborado autoridades internacionales de Reino Unido, España, Suiza, Portugal y Malta. Demuestra la magnitud y el alcance transnacional de la operación. Las autoridades estadounidenses continúan coordinando esfuerzos con estas naciones para llevar ante la justicia a los implicados en el caso de corrupción de PDVSA.

Las investigaciones continúan

El caso de Raúl Gorrín pone en relieve la creciente preocupación por la corrupción en Venezuela y su impacto en la economía global. Al explotar la infraestructura financiera de países como Estados Unidos, los implicados en estos delitos logran ocultar fondos obtenidos de manera ilícita. Esto genera grandes retos para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Con información de ACN/Telemundo51.com

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Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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