Sucesos
En Dominicana buscan Samark José López, socio de Tarek El Aissami
Por narcotráfico buscan en República Dominicana a Samark José López Bello, presunto socio y testaferro de Tarek El Aissami.
La Procuraduría General de Justicia (PGR) dominicana informó que junto a la agencia antinarcóticos local realizan un operativo en la provincia La Altagracia (este) para detener a un “fugitivo internacional”. Lo acusan de pertenecer a una red de narcotráfico.
La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes federales de los Estados Unidos, lo buscan. allanaron de manera simultánea, mediante orden judicial, dos villas de un exclusivo complejo turístico de la comunidad de Verón, Punta Cana.
Estas serían propiedades del empresario Samark López Bello, quien además de narcotráfico es acusado de cometer varios delitos en EEUU. La Procuraduría agregó, a través de un comunicado de prensa, que durante el operativo, capturaron a a cuatro personas. Las identificaron como Armando J. Leiva y Carmen J. Pinto de Leiva, ambos de nacionalidad venezolana. También detuvieron a las colombianas María Eugenia Rojas y Karol V. Gutiérrez Nieve.
En la intervención se encontraron de manera preliminar 25.000 dólares y 18.000 euros. También decomisaron tres vehículos todo terreno. Confiscaron más de 30 relojes de distintas marcas, prendas preciosas, documentos y otras evidencias.
Las autoridades indicaron que amplían el proceso de investigación. Conforme avancen las investigaciones ofrecerán mayores detalles.
Hace dos años, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció una serie de sanciones económicas al entonces vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami por jugar un papel “significativo” en el tráfico internacional de narcóticos.
Las medidas también se aplicaron al empresario venezolano López Bello, a quien las autoridades estadounidenses consideran el “testaferro” de El Aissami.
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Las investigaciones policiales arrojan hasta los momentos cinco detenidos en varios estados por presunta estafa de plataforma HV IJEX.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a cinco individuos implicados en presunto fraude contra inversores para compra y venta de criptomonedas.
La captación de inversiones se hacía mediante la mencionada plataforma, investigada por la Fiscalía General por supuesta estafa.
El Cicpc detalló que las aprehensiones se efectuaron en los estados Cojedes, Monagas y Aragua, a través de un operativo conjunto entre diversas delegaciones.
Los detenidos presuntamente llevaban a cabo la captación de fondos para invertir en la plataforma acusada de fraudulenta HV IJEX Exchange.
Según la Policía científica, estos ciudadanos colaboraban con otras dos personas, aún por identificar para ordenar sus arrestos.
Cinco detenidos en varios estados por presunta estafa de plataforma HV IJEX: mecanismo de captación
Se informó que los detenidos prometían altos rendimientos a las personas al invertir en la plataforma por renta obtenida en activos digitales. Sin embargo, tras la investigación, se determinó que se trataba de un esquema fraudulento que prometía multiplicar las inversiones en un plazo de 40 días.
Las víctimas, comenzaron a sospechar al percatarse de que su dinero no se reflejaba en sus billeteras digitales en el lapso prometido. Por ello, trataron de comunicarse con los responsables, tras lo cual sus cuentas fueron bloqueadas.
Asimismo, se constató que la empresa no contaba con los permisos necesarios para operar en Venezuela, lo que deja en evidencia su funcionamiento bajo un esquema Ponzi.
En la operación, las autoridades incautaron, documentación relevante, teléfonos celulares, computadoras y un grabador de video digital (DVR).
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