Internacional
Exministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa acusados de corrupción en España
La Fiscalía Anticorrupción de España instó a la apertura de juicio oral contra la excúpula del grupo empresarial Duro Felguera y una decena de personas, entre ellas los exministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, por blanqueo y corrupción en una trama de sobornos a funcionarios públicos de aquel país.
A todos ellos, Anticorrupción les atribuye delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsedad documental.
Exministros acusados de corrupción
En un escrito fechado el pasado 16 de julio al que tuvo acceso EFE, Anticorrupción relata que en 2009, con la intermediación del entonces ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica de Venezuela, Rafael Ramírez, se designó a Duro Felguera como adjudicataria en la construcción de una central termoeléctrica.
A cambio de la concesión, la compañía se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos.
Para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, cuyo socio único era la propia Duro Felguera.
Según Anticorrupción, UTE Termocentro firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas con el objeto de encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran sus intereses.
A través de esos contratos, el que fuera presidente de la compañía, Juan Carlos Torres Inclán, y el entonces consejero delegado, Ángel Antonio del Valle, ambos acusados por la fiscalía, decidieron entregar varias cantidades de dinero hasta, al menos, un total de 105,6 millones de dólares, al ex vicemninistro de Energía durante la época del expresidente Hugo Chávez, Nervis Villalobos, a través de sociedades interpuestas.
Dicha cantidad se pagó en tres tandas, indica la fiscalía, una de 53,9 millones de dólares, una segunda de 25 millones y una última de 26,6 millones.
En su escrito, Anticorrupción detalla que «todas las comisiones que se pagaron por Duro Felguera tenían como objetivo conseguir que la empresa fuera privilegiada tanto en la adjudicación de la construcción de la central termoeléctrica como en los pagos de la administración venezolana».
Gracias a ello, consiguió el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.
Entre otros movimientos de capital, la Fiscalía sostiene que, en marzo de 2014, con los ingresos recibidos de Duro Felguera, Villalobos adquirió, al menos, una parte de un inmueble situado en La Moraleja (Madrid), cuyo valor de tasación era 2,6 millones de euros.
También el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, que figura como acusado, adquirió inmuebles en España, una vivienda y dos plazas de garaje por importe de 1.078.400 euros; otros imputados compraron también inmuebles Madrid y desviaron fondos a través de sicavs (sociedades de inversión de capital variable).
Con información de ACN/EFE
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Internacional
Yerno de Antonio Ledezma admitió en corte de EEUU que desvió fondos de Pdvsa
El yerno de Antonio Ledezma, Fernando Vuteff, se declaró culpable en una corte en Florida, Estados Unidos (EEUU) por su participación en el desvío de fondos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Así lo informó el periodista Joshua Goodman de The Associated Press, mediante su cuenta en la red social X, donde además compartió un documento de la Corte del Distrito Sur de la Florida, en el que se detalla el caso.
De acuerdo al documento emitido por la Corte del Distrito Sur de Florida, en un periodo aproximado entre 2016 y 2018 el empresario de nacionalidad argentina, Fernando Vuteff, operaron una institución financiera europea con oficinas en América del Sur, desde donde reclutaron clientes para invertir sus fondos en Europa. Habría actuado junto a Ralph Steinmann y un pariente cercano de éste.
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Yerno de Ledezma se declara culpable
El texto legal afirma que Vuteff obtuvo un pago mensual aproximado de tres mil a siete mil euros por mes por su trabajo en la compañía de bienes raíces. Como resultado, obtuvo el aproximado en euros de 386,513,29. dólares.
Adicionalmente, el documento señala que dentro del programa de préstamos Eaton-Rantor se pagaron altas comisiones. “La porción de estas comisiones correspondiente al demandado ascendió al equivalente en euros de 3.738.208,90 dólares”, precisa.
Según diversas agencias de noticias internacionales, Vuteff habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor Antonio Ledezma y conocida figura del mundo empresarial argentino, quedó detenido el 18 de agosto de 2023 por autoridades de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de ese país señaló que Vuteff y el suizo Ralph Steinmann fueron acusados de lavado de dinero.
Son in law of ex Caracas opposition mayor Ledezma pleads guilty to U.S. charges for role in scheme to siphon $600 million from PdVSA.
Fernando Vuteff’s take from fees charged by European banks used to pay bribes: at least $3.7 million. pic.twitter.com/trdVMSTYuS
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 15, 2024
Con información de: Ultimas Noticias/Globovisión
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