Internacional
Un exmilitar venezolano se declara culpable en EE.UU. de lavado de dinero y soborno
Un Exmayor de la GNB se declara culpable por lavado y soborno este lunes 4 de marzo en un tribunal de Florida, en una trama que involucraba a funcionarios extranjeros, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, residente en Fort Lauderdale (Florida), al norte de Miami, reconoció haber participado en un “plan ilegal” con sobornos que “implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela”, conocido como Cadivi, acrónimo de la Comisión Nacional de Administración de Divisas.
La operación fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
Escalona se declaró culpable de un cargo de “conspiración para lavar dinero” y enfrenta una condena máxima en un tribunal del sur de Florida de hasta 20 años de cárcel.
Exmayor de la GNB se declara culpable por lavado y soborno
El objetivo de la trama delictiva era también “engañar” a Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que “entregaran dólares a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela”, señaló el comunicado.
Las “solicitudes fraudulentas” sirvieron para “supuestamente financiar las importaciones de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron un artificio para enriquecer a los conspiradores”, destacó el Departamento de Justicia estadounidense.
Admitió otros casos
Escalona admitió además que los conspiradores “acordaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento”.
Admitió también que, en otro caso, había ordenado a uno de los compinches que “transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos”.
Las cinco transferencias electrónicas ilícitas realizadas sumaron unos 420.000 dólares.
ACN/MAS/EFE
No deje de leer: Fiscalía chilena vincula al Tren de Aragua con el homicidio del exmilitar venezolano