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Venezuela vinculada a corrupción en actividades de multinacional Suiza

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Venezuela vinculada a corrupción en actividades de multinacional Suiza.

Ginebra.- Glencore, el gigante suizo del comercio de materias primas, anunció este martes;  que fue citado por el departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU);  en el marco de una investigación por hechos de corrupción relacionados con sus actividades;  en Nigeria, Venezuela y la República Democrática del Congo (RDC).

Investigan a empresa Suiza por caso de corrupción con actividades en Venezuela y otros países

Venezuela, Nigeria y República Democrática del Congo (RDC) forman parte de los lugares;  donde presuntamente se realizaron actividades de corrupción por parte de la multinacional Glencore

Glencore «recibió una citación fechada el 2 de julio de 2018 del departamento de Justicia estadounidense;  para proporcionar documentos y otros registros en virtud de la ley sobre Prácticas de Corrupción en el Extranjero;  y las normas de lavado de dinero», dijo el grupo en un comunicado.

«Los documentos solicitados están relacionados con las actividades comerciales de Glencore;  en Nigeria, República Democrática del Congo y Venezuela desde 2007 hasta ahora», agregó.

Comunicado de Wikipedia sobre «Derechos de Autor»

El gigante suizo de materias primas indicó que iba a «examinar la citación;  y entregar otras informaciones en tiempo y forma», reseñó AFP.

Glencore, que tiene su sede en Suiza pero cotiza en la Bolsa de Londres, también podría ser investigado en Reino Unido por los supuestos hechos de corrupción en RDC, informó en mayo Bloomberg (compañía estadounidense que ofrece software financiero, datos y noticias).

El anuncio de la citación por parte de la justicia en EEUU provocó el desplome de las acciones de Glencore que caían 12% en los primeros intercambios en Londres el martes en la mañana.

ACN/AFP

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Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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