Abogado acusado de desfalco a PDVSA se declara culpable en Miami

El abogado venezolano Carmelo Urdaneta se declaró culpable de un cargo en Miami. Quien fuera asesor del Ministerio de Petróleo y Minas y procesado en la justicia federal de Miami, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe.

Urdaneta es uno de los acusados en un caso abierto en los tribunales federales de Miami por una supuesta conspiración que comenzó en diciembre de 2014 y supuso para la empresa PDVSA un desfalco de unos 1.200 millones de dólares, obtenidos mediante sobornos y fraude.

La intención de los involucrados era «lavar» parte de esa cantidad mediante adquisiciones de bienes raíces y falsas inversiones en Miami; de acuerdo con la acusación, que data de 2018.

En la trama están presuntamente implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en EE.UU.; y otras partes.

Carmelo Urdaneta se declaró culpable…

Urdaneta es el cuarto acusado que se declara culpable. En virtud del acuerdo de colaboración con la Fiscalía, Urdaneta, de 47 años, deberá responder solo de conspiración para lavado de dinero; mientras que los otros dos cargos le fueron retirados.

En el último documento que consta en el registro electrónico judicial, fechado el 14 de julio; Urdaneta se declara conocedor de que puede ser condenado a una pena de hasta diez años de cárcel más tres años de libertad vigilada.

También de que el tribunal puede imponerle una multa de 500.000 dólares o el doble de la cantidad derivada de las transacciones en caso de que sea mayor; además de obligarle a restituir bienes.

Urdaneta se entregó a las autoridades de EE.UU. hace un año; está en libertad con una fianza de 1,5 millones de dólares.

Otros que están en el expediente

En la misma acusación fueron nombrados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez; según el documento judicial.

Se trata del ex abogado principal del Ministerio de Petróleo de Venezuela, Carmelo Urdaneta. Además de aceptar su culpabilidad, el acusado colabora la investigación que lleva adelante EEUU en un caso de lavado de $1.200 millones vinculado  al Gobierno de Nicolás Maduro.

Este es el cuarto acusado en declararse culpable en el caso. Otros cinco imputados ​​siguen prófugos. Como parte de la misma trama de sobornos y lavado de dinero, también se declararon culpables Abraham Edgardo Ortega y Gustavo Hernández Frieri.

El diario Miami Herald afirma que muchos de los «cleptócratas venezolanos acusados ​​en la acusación contra Ortega y Hernández tienen conexiones» con Nicolás Maduro.

Otros implicados

Maduro también es sospechoso en la investigación en curso, apunta el medio citando fuentes policiales federales familiarizadas con el caso.

Los tres hijastros de Maduro también están bajo investigación, al igual que Raúl Gorrín, quien fue acusado en otro caso de lavado de dinero en Miami y permanece en Venezuela.

Aparte de EE.UU., en las pesquisas de este caso han intervenido varios países como el Reino Unido, Italia y España.

ACN/MAS/Agencias

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