Internacional
Ordenes de captura a 70 operadores de “remesas ilegales”
El Fiscal General, Tarek William Saab informó sobre 70 órdenes de aprehensión; por las “remesas ilegales” ubicadas en el extranjero; y reveló que la Fiscalía ubicó 2.144 casas de bolsas dedicadas al cambio de remesas ilegales
Remesas ilegales ubicadas en el extranjero
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que tienen 70 órdenes de aprehensión; por lo que calificó como “remesas ilegales”, ubicadas en el extranjero; que “buscan socavar el valor de nuestra moneda”.
Durante un balance ofrecido desde el Ministerio Público (MP); el fiscal detalló que estas personas presuntamente han incurrido en delitos como captación indebida; legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Anunció que fueron ubicadas 2.144 casas de bolsas en el extranjero; dedicadas al cambio de remesas de manera ilegal, de las cuales 660 están en Colombia.
Millones de dólares al mes no ingresan a la economía formal
Se estima que entre 150 y 200 millones de dólares al mes se dejan de ingresar a la economía formal producto de este mercado ilegal, estimó Saab.
“Esta práctica ilegal produce un grave daño debido a que alimenta la especulación, deprecia el valor de la moneda en mercados informales, afecta precios de bienes de consumo y priva al país de que esas remesas sean captadas por el mercado oficial”, aseveró.
Destacó que en los próximos días se enviará cartas rogatorias a los países mencionados a los fines de que colaboren con las investigaciones que se están realizando y tomen medidas contra estas casas ilegales.
ACN/diarios
No deje de leer: Cambiaron los custodios y comisarios en El Helicoide
Internacional
EEUU acusa a venezolanos, españoles y costarricenses de violar ley de sanciones a PDVSA
EEUU acusa a 10 personas violar ley de sanciones a PDVSA, entre ellos venezolanos, españoles y costarricenses, mediante la exportación de piezas de aviones. Informó la Fiscalía estadounidense.
Los diez están acusados de conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, en inglés). Por lo que enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión si son declarados culpables.
Entre enero de 2019 y diciembre de 2021, después de conocer las sanciones impuestas a PDVSA, los acusados idearon un plan para adquirir ilegalmente piezas de aviones. En violación de las sanciones y controles de exportación de Estados Unidos, según la acusación.
Las piezas incluían motores Honeywell Turbofan, de Estados Unidos, para dar servicio a la flota de aviones de PDVSA en Venezuela. Detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.
Uno de los acusados, George Clemente Semerene Quintero, de 60 años, fue arrestado el viernes pasado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami.
También puede leer: Así fue el incendio en catedral Metropolitana de San Salvador (+video)
EEUU acusa a 10 personas de violar ley de sanciones a PDVSA
Los acusados ocultaron a empresas estadounidenses que los bienes tenían como destino Venezuela y PDVSA exportándolos a terceros en otros países, según la Fiscalía.
Entre las empresas figuran la costarricense Novax y la española Aerofalcon.
Los acusados vinculados a PDVSA son el coronel del Ejército venezolano Gilberto Ramón Araujo Prieto, de 54 años, gerente de transporte aéreo de la estatal petrolera; Guillermo Ysrael Marval Rivero, de 62, y Fernando José Blequett Landaeta, de 52, ambos gerentes de transporte aéreo y analistas logísticos responsables de adquisiciones, y Semerene, jefe de logística, adquisiciones y almacenamiento.
Otros acusados son Luis Alberto Duque Carvajal, de 63 años, de Costa Rica, propietario de Novax; Melvin Alemán Espinoza, 39, director de operaciones, Mikhail Largin, de 60, director de proyectos especiales, y Pedro Elías Sucre Salazar, fr 58, empleado ubicado en Venezuela.
De Aerofalcon fueron acusados su propietario, Juan Carlos González Pérez, de 60 años,y Juan David Guerra Viera, de 54, director de la empresa.
Duque, Alemán, Sucre, González y Guerra Viera están acusados además de presentar información de exportación falsa o engañosa y de contrabando de mercancías, lo que conlleva penas máximas de 5 y 10 años de prisión, respectivamente.
ACN/MAS/EFE
No deje de leer: Trump amenazado de desacato en su juicio penal en Nueva York
-
Nacional21 horas ago
CrediMax se expande a 28 tiendas en su segunda jornada en MultiMax Store
-
Sucesos23 horas ago
Rescatan a una menor de 15 años que sería vendida a mafias de Trinidad y Tobago
-
Sucesos19 horas ago
GNB incautó 48 ampollas de fentanilo y 150 derivados de opioides en el Zulia
-
Sucesos14 horas ago
Celebraciones dejaron cinco heridos por arma de fuego y arma blanca en Valencia