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Presidente Maduro en “lista negra” por lavado de dinero

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Lista negra
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Presidente Maduro en lista negra por lavado de dinero: En una  lista negra “de alto riesgo” por blanqueo de capitales, elaborada por el gobierno de Panamá, está incluido el presidente Nicolás Maduro, junto a un listado de 55  altos funcionarios venezolanos, como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, y el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, además de la presidenta del CNE Tibisay Lucena y la rectora de ese ente comicial, Socorro Hernández.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, figura  en una lista negra panameña de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera “reforzada”, en el marco de las medidas aplicadas por el país en la lucha contra el blanqueo y el financiación del terrorismo.

Medios locales difundieron este viernes la lista negra, conformado por 55 personas naturales y 16 jurídicas, elaborado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que el miércoles anunció que lo publicaría el listado.

De acuerdo a la información difundida por la cadena local TVN, en el lista están, además de Maduro, altos funcionarios venezolanos como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, y el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab.

También la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Tibisay Lucena; la rectora principal de ese ente de comicios, Socorro Hernández; y el jefe del gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional, Antonio José Benavides.

Adán Chávez, hermano de fallecido gobernante  Hugo Chávez (1954-2013) y el dirigente chavista Diosdado Cabello aparecen en la lista “de personas provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

El “Anexo A de la resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018” difundido este jueves indica que “se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada (…) para cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar, en la que se sospeche (…) pudiesen estar relacionadas (…) directa o indirectamente” con “la lista inicial detallada”.

El Ministerio de Economía informó el miércoles de que emitió dos resoluciones en el marco de sus medidas para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo, una de ellas para la adopción de las listas publicadas por otros países de personas venezolanas políticamente expuestas.

Se trata de la resolución 02-018, que recomienda a los sujetos obligados financieros y no financieros adoptar políticas y procedimientos de debida diligencia a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas, indicó el Ministerio el miércoles.

El sujeto obligado es la persona natural o jurídica que debe cumplir con la regulación prudencial en materia de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, según definición de la Asociación Bancaria de Panamá.

La legislación panameña establece el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que incluye a los funcionarios públicos locales y extranjeros, desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, y que son sometidas a una exhaustiva supervisión financiara.

ACN/EFE/diarios

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Detenidos sujetos que amenazaron a Ángel Di María y a su familia

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Detenidos sujetos que amenazaron a Ángel Di María y a su familia-Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Noticias internacionales
Foto: Cortesía
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Tres sujetos, entre ellos una dama, quedaron detenidos por la Policía Federal (PF) de Argentina; luego de haber amenazado a Ángel Di María y a su familia en la provincia de Santa Fe.

Las personas estarían involucradas directamente en las amenazas criminales y los disparos efectuados contra una residencia, donde viven familiares del reconocido futbolista; miembro de la selección que ganó el Mundial de Catar 2022.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que uno de los detenidos quedó identificado como Pablo Acotto; quien ya era investigado por narcotráfico. Según la alta funcionaria, se pudo saber por “escuchas telefónicas”; que este sujeto confesó ser el autor directo de las amenazas; y los disparos frente al Country Funes Hills Miraflores. El lugar es donde residen los familiares de Di María, a menos de 30 minutos de Rosario, la capital de Santa Fe.

Detenidos sujetos que amenazaron a Ángel Di María y a su familia

Bullrich añadió que en el operativo policial también lograron capturar a sus cómplices de nombres Gabriel Ismael Pastore y Sara Belén Gutiérrez. Ambos son residentes rosarinos, ciudad donde el futbolista tendría pensado jugar con el equipo de Rosario Central; una vez que culmine su contrato con el Benfica de Portugal.

“Gran trabajo del fiscal federal Javier Arzubi y Pablo Socca, del MPA Santa Fe, que permitieron obtener el dato del autor de la amenazas. Vamos tras las mafias, los narcos y las extorsiones, para llevarles seguridad a los rosarinos y a todos los argentinos”, dijo la ministra.

Según medios locales, la captura se logró luego de que la policía comenzara a vigilar, desde la madrugada de este miércoles; el domicilio de Acotto. Al, lugar arribaron los otros dos implicados. Luego, los tres sujetos salieron de la residencia y al momento interceptados por los agentes, quienes descubrieron que el grupo llevaba cocaína en un bolso.

Tras la captura, la policía inspeccionó la vivienda y encontró una pistola calibre 22 Bersa con tres municiones del mismo calibre y una memoria portátil. Asimismo, dos celulares, 13.5 gramos de cocaína, un reloj, una llave de auto y una camioneta Duster. Además, Acotto tenía otros dos teléfonos móviles y dinero en efectivo.

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El fiscal Arzubi Calvo informó que a partir de las investigaciones realizadas, determinaron que Acotto sería el responsable de las amenazas y disparos. Esto según lo reveló en conversaciones telefónicas con una mujer que aparece identificada como ‘Tamara’.

De momento, las investigaciones sobre este caso continúan abiertas bajo la dirección del fiscal Pablo Socca, del Departamento de Investigaciones de Rosario. Se trabaja con otras instancias de seguridad estatal y de gobierno que atienden la crisis de violencia armada en esa provincia; que guarda vínculos con la actividad de organizaciones del narco.

.Con información de ACN/NT/Actualidad RT

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